ادامه سرکوب: زندانی شدن مدیران صرافیهای کریپتو در قزاقستان
یک دادگاه در قزاقستان سه مدیر صرافی کریپتو را زندانی کرده است، زیرا این کشور سرکوب خود را بر پلتفرمهای غیرقانونی معاملات کریپتو تشدید میکند. طبق گزارش رسمی آژانس نظارت مالی قزاقستان (AFM)، این سه نفر به ۲.۵ تا ۳.۵ سال زندان محکوم شدند و مأموران اجرای احکام داراییهایی به ارزش ۷۵۰ هزار دلار را از آنها توقیف کردند. AFM اعلام کرد که این سه نفر که نامشان فاش نشده است، یک پلتفرم را «بدون مجوز» اداره میکردند و «در ازای دریافت هزینه» به تبادل ارزهای دیجیتال میپرداختند.
گفته میشود این سه نفر از «داراییهای دیجیتال غیرایمن» استفاده میکردند، کیف پولهای کریپتو را مدیریت میکردند و «از وجوه دریافتی از صرافیهای کریپتویی که فعالیت آنها در قزاقستان ممنوع است» استفاده میکردند. AFM اعلام کرد که این صرافی غیرقانونی بیش از ۱.۲۸ میلیون دلار تراکنش کریپتو را برای حدود ۳۸۰ مشتری پردازش کرده است. دادستانها صورتحسابهای بانکی «مشتریان» را به عنوان مدرک ارائه دادند. مأموران اجرای احکام داراییهای این سه نفر، از جمله املاک و مستغلات، پنج خودرو، یک چهارچرخه و تجهیزات کامپیوتری گرانقیمت را توقیف کردند.
طبق قوانین قزاقستان، صرافیهای کریپتو باید مجوز دریافت کنند و فعالیتهای خود را در مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) مستقر کنند. شرکتهای بینالمللی مانند بایننس و بایبیت موفق به دریافت مجوز شدهاند. چندین شرکت استخراج کریپتو نیز دفاتر خود را در AIFC تأسیس کردهاند. در اکتبر سال گذشته، آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی قزاقستان اعلام کرد که قصد دارد بانکها را مجبور کند تا بهطور خودکار انتقالات مشتریان به صرافیهای کریپتو که خارج از AIFC فعالیت میکنند را مسدود کنند.
دولت قزاقستان ادعا میکند که صرافیهای کریپتو غیرقانونی اغلب «توسط مجرمان» استفاده میشوند. طبق آمار AFM، مجرمان از این پلتفرمها برای پردازش ۱۸.۸ میلیون دلار پول مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۴ استفاده کردهاند. کمپین قزاقستان علیه صرافیهای کریپتو غیرقانونی از اوایل سال گذشته شدت گرفت. AFM اعلام کرده است که در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴، ۱۹ پلتفرم غیرقانونی را تعطیل کرده است و ادعا میکند که گردش مالی کل این پلتفرمها حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است.
AFM همچنین در حال مبارزه با استخراج غیرقانونی کریپتو و شهروندانی است که به انجام «تراکنشهای کریپتو غیرقانونی» مظنون هستند. این آژانس و سایر نهادها تیمهای ویژهای را راهاندازی کردهاند که اختیار مسدود کردن کیف پولها و توقیف سکهها از مظنونان را دارند. اوایل سال جاری، AFM اعلام کرد که دسترسی شهروندان به «بیش از ۳۵۰۰ صرافی آنلاین کریپتو غیرقانونی» را مسدود کرده است.