پرداخت میلیونها دلار توسط صرافی KuCoin و بنیانگذاران آن برای حل و فصل دعوی با وزارت دادگستری آمریکا
پرونده حقوقی بین صرافی کریپتو KuCoin و وزارت دادگستری ایالات متحده به پایان رسید. این صرافی و بنیانگذاران آن به توافقی با این نهاد نظارتی دست یافتهاند. هر دو طرف همچنین به نقض قوانین انتقال پول و قانون رازداری بانکی در ایالات متحده اعتراف کردهاند. این اتهامات در مارس سال گذشته توسط وزارت دادگستری ناحیه جنوبی نیویورک علیه صرافی کریپتو و بنیانگذاران آن، چون گان و که تانگ، مطرح شد. در بیانیه مطبوعاتی مربوطه آمده بود: «توطئه برای راهاندازی یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی از طریق عدم حفظ عمدی یک برنامه مبارزه با پولشویی (AML) مناسب که برای جلوگیری از استفاده از KuCoin در پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است.»
قابل توجه است که حل و فصل این پرونده برای شرکت مادر KuCoin یعنی PEKEN، ۲۹۷ میلیون دلار هزینه داشته است. از این مبلغ، ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان «ضبط کیفری» و نزدیک به ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه کیفری تعیین شده است. علاوه بر این، این شرکت باید حداقل به مدت دو سال کسبوکار خود را در ایالات متحده تعطیل کند. در مورد بنیانگذاران، آنها باید ۲.۷ میلیون دلار که از عملیات KuCoin در ایالات متحده به دست آورده بودند، واگذار کنند و از داشتن هرگونه سمت عملیاتی یا مدیریتی در این صرافی منع شدهاند.
در اعلامیه اخیر آمده است: «KuCoin نتوانست یک برنامه KYC مناسب را اجرا کند. در واقع، تا حداقل ژوئیه ۲۰۲۳، KuCoin از مشتریان خود هیچ اطلاعات شناسایی درخواست نمیکرد (...) از KuCoin برای انتقال میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و عواید بالقوه مجرمانه، از جمله عواید بازارهای دارک وب و بدافزارها، استفاده شده است.»
قابل ذکر است که همراه با اعلامیه وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) نیز بیانیهای در مورد اتهامات علیه این صرافی منتشر کرد. CFTC ادعا کرده است که KuCoin یک صرافی مشتقات غیرقانونی در ایالات متحده راهاندازی کرده است. این کمیسیون توضیح داد که این صرافی بدون ثبت نام در کمیسیون، سفارشهای معاملات آتی کالا، سوآپها و سایر معاملات کالایی را پذیرفته است. این کمیسیون افزود: «در دعوی قضایی جاری خود علیه KuCoin، CFTC به دنبال بازپرداخت، جریمههای مالی مدنی، ممنوعیت دائمی معاملات و ثبت نام و صدور یک دستور دائمی برای جلوگیری از نقض بیشتر قانون مبادلات کالای ایالات متحده و مقررات CFTC است.»