محکومیت کارکنان BKEX در چین به دلیل قمار غیرقانونی از طریق معاملات قراردادهای کریپتو
یک دادگاه چینی اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال BKEX از طریق پلتفرم معاملات قراردادی خود در قمار غیرقانونی مشارکت داشته و چندین کارمند و نماینده آن را به دلیل نقششان در این عملیات به زندان محکوم کرد. دادگاه خلق شهرستان پینگجیانگ در استان هونان در ۲۹ ژانویه تعیین کرد که معاملات قراردادی BKEX شکلی از قمار آنلاین بوده و افراد درگیر، همدستان جرم «راهاندازی کازینو» هستند.
بر اساس این حکم، BKEX به کاربران اجازه میداد تا با استفاده از تتر (USDT)، یک استیبل کوین متصل به دلار آمریکا، شرطبندی کرده و با اهرمهای بالا - تا ۱۰۰۰ برابر در برخی موارد - روی نوسانات قیمت بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و سایر ارزهای دیجیتال قمار کنند. معاملات آتی نوعی قرارداد مالی هستند که در آن خریداران و فروشندگان توافق میکنند یک دارایی را در تاریخ معین و با قیمت مشخص معامله کنند. در کریپتو، این معاملات به معاملهگران اجازه میدهد تا با استفاده از اهرم، روی نوسانات قیمت سفتهبازی کنند و هم سودها و هم زیانهای احتمالی را افزایش دهند.
دادگاه تشخیص داد که این فعالیتها طبق قوانین چین قمار غیرقانونی محسوب میشوند، زیرا شامل جمعآوری افراد برای شرطبندی روی نتایج مالی هستند. اسناد حکم نشان میدهد که جی جیامینگ، بنیانگذار این پلتفرم، BKEX را در سال ۲۰۱۸ از طریق شرکت فناوری چنگدو دچن بیکه تیانشیا راهاندازی کرد. او بهطور مکرر ثبت شرکت را تغییر داد تا از نظارت فرار کند تا اینکه در نهایت منحل شد. در سال ۲۰۲۱، جی با لی له همکاری کرد و تیمی را در شنژن برای توسعه و ترویج قابلیت معاملات قراردادی دائمی تشکیل داد که به بخش کلیدی عملیات BKEX تبدیل شد.
معاملات قراردادی BKEX مورد توجه قرار گرفت و به بیش از ۲۷۰,۰۰۰ کاربر، از جمله ۶۰,۰۰۰ معاملهگر فعال، رسید و قبل از مداخله مقامات بیش از ۵۴.۷ میلیون USDT سود ایجاد کرد. در مجموع هشت نفر با اتهامات کیفری مواجه شدند. ژنگ لی، مهندس کیف پول سابق و رئیس بخش، به دلیل ارائه پشتیبانی فنی به یک عملیات قمار محکوم شد. دادگاه او را به دو سال و یک ماه زندان و جریمه ۱۵۰,۰۰۰ یوان (۲۰,۹۰۰ دلار) محکوم کرد. درآمد او به مبلغ ۱.۳۴ میلیون یوان (۱۸۶,۶۰۰ دلار) نیز مصادره شد.
وانگ، رئیس بخش حسابرسی BKEX، مسئول تأیید هویت مشتریان (KYC) و پردازش تراکنشها بود. دادگاه او را به یک سال و ۱۱ ماه زندان و جریمه ۵۲,۰۰۰ یوان (۷,۲۵۰ دلار) محکوم کرد. دونگ، یک نماینده که با توزیع کدهای QR و لینکهای ارجاع کاربران را جذب میکرد، ۳۳,۵۵۸ دلار کمیسیون از BKEX دریافت کرد. دادگاه او را به یک سال و شش ماه زندان (تعلیقی) و جریمه ۳۵,۰۰۰ یوان (۴,۸۸۰ دلار) محکوم کرد. درآمد او به مبلغ ۲۲۳,۰۰۰ یوان (۳۱,۰۰۰ دلار) نیز مصادره شد.
این حکم بخشی از سرکوب مداوم چین علیه فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال است که دولت آنها را تهدیدی برای ثبات مالی میداند. دولت بارها کریپتو را ممنوع کرده است، از جمله ممنوعیت سال ۲۰۱۳ برای بانکها در زمینه خدمات کریپتو، ممنوعیت عرضه اولیه سکه (ICO) و صرافیها در سال ۲۰۱۷ و سرکوب معاملات و استخراج در سال ۲۰۲۱.