اتهام وزارت دادگستری آمریکا علیه اپراتور AurumXchange در پرونده پولشویی Silk Road
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ماکسیمیلیانو پیلیپیس، اپراتور صرافی ارز دیجیتال AurumXchange، را به اتهام پولشویی مرتبط با تراکنشهای Silk Road متهم کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری در ۲۸ اکتبر، پیلیپیس ادعا شده که میلیونها دلار را از طریق AurumXchange پردازش کرده که بخشی از آن به حسابهای مرتبط با Silk Road، یک بازار بدنام در دارکوب، مرتبط بوده است.
Silk Road: بازار ناشناس دارکوب
Silk Road که توسط راس اولبریکت (معروف به "Dread Pirate Roberts") تأسیس شده بود، بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان یک بازار آنلاین ناشناس در شبکه Tor فعالیت میکرد و به عنوان مرکزی برای فروش غیرقانونی مواد مخدر شناخته شد.
فعالیتهای AurumXchange و اتهامات وارده
گزارشها حاکی از آن است که پیلیپیس، ۵۳ ساله، AurumXchange را از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بدون مجوز لازم اداره میکرد که با سالهای فعالیت Silk Road همپوشانی داشت. وزارت دادگستری ادعا میکند که بیش از ۳۰ میلیون دلار در حدود ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش از طریق AurumXchange جریان داشته که شامل ۱۰,۰۰۰ بیتکوین به ارزش تقریبی ۱.۲ میلیون دلار در آن زمان بوده است.