مقامات مهاجرت تایلند یک کلاهبرداری 620 هزار دلاری ارز دیجیتال را کشف کردند
مقامات مهاجرت تایلند یک کلاهبرداری ارز دیجیتال را که یک زن محلی را بیش از 620 هزار دلار فریب داده بود، کشف کردند. به گزارش رسانه محلی Khaosod، مقامات پنج نفر را که با این کلاهبرداری مرتبط بودند، دستگیر کردهاند. این افراد شامل اتباع کامبوج، میانمار و تایلند بودند که یک گروه سرمایهگذاری جعلی برای جذب قربانیان ایجاد کرده بودند.
جزئیات کلاهبرداری
این کلاهبرداری که از اواخر سال 2023 آغاز شد، شامل یک گروه عمومی در فیسبوک به نام "Investor Chat Room" بود. کلاهبرداران از این گروه برای جذب قربانی، که به نام خانم مالیکا شناخته میشود، استفاده کردند و وعدههای سرمایهگذاری با بازده بالا به او دادند. سپس، کلاهبرداران خانم مالیکا را متقاعد کردند که گفتگو را به اپلیکیشن پیامرسان LINE منتقل کند و او را ترغیب کردند تا مبالغ زیادی را در پورتفولیوهای ارز دیجیتال و سهام که به گفته آنها امیدوارکننده بودند، سرمایهگذاری کند.
متهمان به خانم مالیکا اطمینان دادند که پورتفولیوی او نیاز به زمان دارد تا بازدهی داشته باشد یا سرمایه بیشتری برای معاملات اهرمی نیاز است. برای جلب اعتماد، حتی بازدهیهای کوچکی به او ارسال کردند تا توهم مشروعیت ایجاد کنند. در طول زمان، قربانی مجموعاً 21 میلیون بات (حدود 621 هزار دلار) به حسابهای مختلف مرتبط با شبکه منتقل کرد.
پولشویی و دستگیری
به گفته اداره مهاجرت، این وجوه از طریق یک تاجر برمهای که یک شرکت صوری در تایلند اداره میکرد، به صورت بینالمللی پولشویی شد. او با همدستانی در کامبوج، میانمار و تایلند همکاری میکرد و از حسابهای مختلفی استفاده میکرد. در نهایت، این وجوه برای خرید یک آپارتمان لوکس در منطقه رامای 9 بانکوک استفاده شد که قرار بود به سرعت فروخته شود.
پس از تحقیقات، اداره مهاجرت با دریافت حکمهایی از دادگاه کیفری جنوب بانکوک، تمامی افراد کلیدی درگیر را دستگیر کرد. متهمان با اتهامات کلاهبرداری، سرقت هویت و جرایم دیگر مواجه هستند.
موارد مشابه کلاهبرداری
همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، یک مورد کلاهبرداری سرمایهگذاری مشابه شامل اپراتورهای کلاهبرداری EXW-Token بود که 20 میلیون یورو از اتریشیها کلاهبرداری کردند. کلاهبرداران وعده بازدهیهای سودآور دادند اما در عوض از وجوه برای تأمین مالی یک سبک زندگی مجلل استفاده کردند. اوایل این ماه، صرافی ارز دیجیتال Binance به مسدود کردن 100 هزار دلار USDT مرتبط با کلاهبرداران هندی کمک کرد که تحت پوشش سرمایهگذاری در پروژههای انرژی تجدیدپذیر هند، وجوه را جمعآوری کرده بودند.