نجات ۲۸۵ میلیون دلاری قربانیان کلاهبرداریهای رمزارزی توسط FBI
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) اعلام کرده که حدود ۲۸۵ میلیون دلار از پولی را که قربانیان در آستانه از دست دادن آن در کلاهبرداریهای رمزارزی بودند، نجات داده است. طبق گزارشی که در ۱۳ فوریه منتشر شد، FBI به ابتکاری به نام «عملیات ارتقا» اشاره کرده که در آن نیروهای انتظامی به قربانیان بالقوه کلاهبرداریهای رمزارزی کمک کردهاند تا میلیونها دلار را از دست کلاهبرداران نجات دهند.
جزئیات عملیات
این ابتکار توانسته حدود ۲۸۵ میلیون دلار را که قربانیان «کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی مبتنی بر اعتماد» در آستانه از دست دادن آن بودند، نجات دهد. FBI در این گزارش نوشت: «عملیات ارتقا یک ابتکار فعال برای شناسایی و اطلاعرسانی به قربانیان کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی است. با استفاده از تکنیکهای پیشرفته، FBI قربانیانی را که در حال فریب خوردن هستند شناسایی کرده و به سرعت با تماس مستقیم با آنها مداخله میکند.»
تماس با هزاران قربانی بالقوه
تا ژانویه ۲۰۲۵، این تلاش FBI منجر به تماس با بیش از ۴۳۰۰ نفر شده است؛ افرادی که در آستانه از دست دادن پولهای بهسختی بهدستآمده خود بودند. کسانی که از کلاهبرداریهای رمزارزی در حال وقوع مطلع و کمک شدهاند، شامل فردی بودند که قصد سرمایهگذاری ۱ میلیون دلاری داشت و دیگری که قصد فروش خانه خود به قیمت ۵۰۰ هزار دلار را داشت. مداخله FBI باعث شد این افراد از سرمایهگذاریهای خود منصرف شوند و از ضررهای احتمالی بزرگ جلوگیری کنند.
هشدارهای FBI
در نوامبر، FBI اعلام کرد که در حال تحقیق درباره یک کلاهبرداری رمزارزی عاشقانه به ارزش ۵ میلیون دلار است. طبق این گزارش، مردم باید توجه داشته باشند که کلاهبرداران، حرفهایهای بسیار ماهر و باتجربهای هستند. افرادی که بیشتر در معرض این طرحهای کلاهبرداری قرار دارند، افراد ۳۰ تا ۶۰ ساله، آشنا به فناوری و سرمایهگذاران فعال هستند که به دنبال سرمایهگذاریهای جدید هستند.
روشهای کلاهبرداری
علاوه بر شبکههای اجتماعی، کلاهبرداران از طریق پیامک، گروههای سرمایهگذاری، وبسایتهای شبکهسازی و وبسایتهای دوستیابی به دنبال اهداف خود میگردند. بیشتر افراد تنها پس از از دست دادن پول متوجه میشوند که قربانی شدهاند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، FBI شکایاتی را ثبت کرد که نشان میداد ۳.۹ میلیارد دلار در کلاهبرداریهای سرمایهگذاری مرتبط با رمزارز از دست رفته است. اگرچه این رقم قابل توجه است، مقامات میگویند که به دلیل گزارشدهی ناکافی، این رقم میتواند بسیار بیشتر باشد.
راههای پیشگیری
FBI میگوید که هر ماه حدود ۳۲۰۰ شکایت مرتبط با کلاهبرداریهای رمزارزی دریافت میکند. یکی از راههای جلوگیری از قربانی شدن، «کمی مکث کردن» است. این به معنای توقف لحظهای برای بررسی پیشنهاد است. یک ارزیابی احتمالاً به «احساس فوریت کاذب» که مجرمان سعی در ایجاد آن دارند، پی خواهد برد.