توقیف ۱۹۰ میلیون دلار کریپتو مرتبط با طرح پانزی BitConnect توسط هند
مقامات هند نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار کریپتو مرتبط با BitConnect را در جریان تحقیقات درباره این طرح پانزی جهانی که در سال ۲۰۱۸ فروپاشید، توقیف کردهاند.
در یک گزارش محلی در ۱۵ فوریه آمده است: «اداره اجرای احکام (ED) احمدآباد، در جریان تحقیقات خود درباره کلاهبرداری کریپتو BitConnect، که در آن تعداد زیادی از سپردهگذاران به نام سرمایهگذاری در اوراق بهادار فریب خورده بودند، ارز دیجیتالی به ارزش ۱۶۴۶ کرور روپیه را توقیف کرده است.»
گفته میشود ED همچنین ۱۳,۵۰,۵۰۰ روپیه (حدود ۱۵,۵۸۲ دلار)، یک خودروی شاسیبلند (SUV) و دستگاههای الکترونیکی را در جریان یورشهای خود در گجرات در ۱۱ و ۱۵ فوریه توقیف کرده است.
این داراییهای توقیفشده متعلق به همکاران BitConnect بود که ظاهراً باعث شدند ۴۰۰۰ سرمایهگذار در ۹۵ کشور حدود ۲.۴ میلیارد دلار ضرر کنند.
فروپاشی BitConnect و دستگیری بنیانگذار
BitConnect که در سال ۲۰۱۶ راهاندازی شد، تنها دو سال بعد فروپاشید. ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect، که در فوریه ۲۰۲۲ توسط وزارت دادگستری ایالات متحده متهم شد، ظاهراً یک شبکه جهانی از مروجان را ایجاد کرده بود و به آنها کمیسیون میداد تا این طرح پانزی را تبلیغ کنند.
در گزارش آمده است: «در دوره بین نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸، متهمان ظاهراً از سرمایهگذاران سراسر جهان، از جمله هند، پول جمعآوری کرده بودند.»
اقدامات قربانیان و عملیات نجات FBI
برخی از قربانیان این طرح پانزی حتی خودشان دست به کار شدند. در آگوست ۲۰۲۴، ED اعلام کرد که شایلش بابولال بات، که در سرمایهگذاری در BitConnect Coin (BCC) ضرر کرده بود، ظاهراً با همدستانش همکاری کرده تا دو نفر از کارکنان کومبانی را ربوده و ۲۰۹۱ بیت کوین (BTC)، ۱۱۰۰۰ لایت کوین (LTC) و حدود ۱.۷ میلیون دلار (۱۴۵ میلیون روپیه) را برای آزادی آنها اخاذی کند.
ED گفت که بات این اقدام را برای «بازپسگیری سرمایهگذاری خود» انجام داده است.
در همین حال، عملیات «Level Up» افبیآی اعلام کرد که بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۲۸۵ میلیون دلار از کلاهبرداریهای احتمالی کریپتو را نجات داده است.