هدفگیری ۱۳ شرکت کریپتو و حواله توسط نهاد نظارت بر پولشویی استرالیا
نهاد نظارت بر جرایم مالی استرالیا (AUSTRAC) روز دوشنبه اعلام کرد که ۱۳ ارائهدهنده خدمات حواله و صرافی ارز دیجیتال را به دلیل مشکلات رعایت مقررات هدف قرار داده است. علاوه بر این، این آژانس در حال بررسی ۵۰ ارائهدهنده دیگر نیز هست. این اقدام بخشی از یک کمپین یکساله برای رسیدگی به مسائل عدم گزارشدهی و گزارشدهی ناقص است. به عنوان بخشی از این تلاش، نهاد نظارتی دور جدیدی از هشدارها را به اپراتورهایی که ممکن است با الزامات مطابقت نداشته باشند، صادر کرده است.
اقدامات نظارتی و هشدارها
برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، گفت که این هشدارها نشاندهنده اقدامات نظارتی احتمالی هستند. آنها نگرانیهای این آژانس را نشان میدهند که اپراتورها ممکن است در گزارشدهی تراکنشها و فعالیتهای مشکوک کوتاهی کنند. «اواخر سال گذشته، AUSTRAC ثبتنام ۹ ارائهدهنده را که نتوانسته بودند به تعهدات خود تحت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل کنند، لغو، تعلیق و تمدید نکرد.» توماس گفت. «علاوه بر این، ۲ ارائهدهنده دیگر شرایطی برای ثبتنام خود داشتند و اکنون تحت نظر هستند - عدم رعایت این شرایط ممکن است منجر به تعلیق یا لغو ثبتنام آنها شود.»
اتهامات و مشکلات قانونی
مسئولان شرکتهای Auaisa Trading Pty Ltd، Amco Travelling and Exchange Pty، Blue Star Exchange Pty Ltd، B-Paywize Pty Ltd، W Solution Group Pty Ltd و TSS Farms & Group Pty Ltd با اتهامات جدی مواجه هستند. AUSTRAC اعلام کرد که برخی از آنها به دلیل جرایم جدی محکوم، محافظت یا متهم شدهاند. اختلافات قانونی بر سر مدیریت این نهادها نیز به اعتبار آنها در زمینه صداقت و امانتداری آسیب رسانده است.
تغییرات در ثبتنام و فعالیتها
در همین حال، شرکتهای DIGI-SEND E-Money Pty Ltd، Rootie Technology Pty Ltd و Jinte Net Blockchain Pty Ltd فعالیتهای خود را که نیاز به ثبتنام داشت، متوقف کردند. شرکتهای Currencyfair Australia Pty Ltd و Currencyfair Limited در ابتدا مهلت ثبتنام را از دست دادند، اما اکنون ثبتنام مشروط را دریافت کردهاند. علاوه بر این، شرکتهای Zipmex Australia Pty Ltd و FTX Express Pty Ltd به دلیل ورشکستگی از فهرست ثبت صرافیهای ارز دیجیتال حذف شدند.
اقدامات جدید و الزامات قانونی
در دسامبر، AUSTRAC یک نیروی ویژه کریپتو ایجاد کرد تا ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو را که قوانین مبارزه با پولشویی را نقض میکنند، شناسایی و علیه آنها اقدام کند. طبق قانون AML/CTF 2006، صرافیهای ارز دیجیتال (DCEs) باید در AUSTRAC ثبتنام کنند. این شامل اپراتورهای دستگاههای خودپرداز کریپتو نیز میشود. آنها همچنین موظف به ردیابی تراکنشها و انجام بررسیهای هویت مشتری (KYC) هستند. علاوه بر این، آنها باید فعالیتهای مشکوک (SMRs) را گزارش دهند و گزارشهای تراکنشهای آستانه را برای معاملات نقدی ۱۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر ارائه کنند.
اقدامات ASIC و کلاهبرداریهای سرمایهگذاری
در همین حال، ASIC سال گذشته اعلام کرد که از ژوئیه ۲۰۲۳ به پایین کشیدن بیش از ۵,۵۰۰ وبسایت سرمایهگذاری جعلی، بیش از ۱,۰۰۰ لینک فیشینگ و ۶۱۵ سایت کلاهبرداری کریپتو کمک کرده است. کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، عمدتاً از طریق پلتفرمهای معاملاتی جعلی، منجر به زیان تخمینی ۱.۳ میلیارد دلاری در طول سال ۲۰۲۳ شد. بسیاری از این کلاهبرداریها با استفاده از اخبار جعلی و ویدئوهای دیپفیک با حضور چهرههای شناختهشده محلی گسترش یافتند. اکثر سایتهای حذفشده توسط ASIC به این کلاهبرداریها مرتبط بودند.