توقیف ۱۹۰ میلیون دلار کریپتو مرتبط با طرح پانزی BitConnect در هند
اداره اجرای احکام هند در شهر احمدآباد، ۱۹۰ میلیون دلار کریپتو مرتبط با طرح پانزی BitConnect را توقیف کرده است. این یکی از بزرگترین توقیفهای کریپتو در این کشور تاکنون محسوب میشود. این اداره از ۱۱ تا ۱۵ فوریه این پرونده را بررسی کرده و داراییهای دیجیتال، ۱۵۵۷۰ دلار پول نقد، یک خودروی شاسیبلند لکسوس و چندین دستگاه الکترونیکی را ضبط کرده است.
این تحقیقات تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) ۲۰۰۲ و بر اساس گزارشهای اولیه اطلاعات (FIR) ثبت شده توسط اداره تحقیقات جنایی (CID) در سورات انجام شده است.
کلاهبرداری BitConnect و پیامدهای آن
«در دوره زمانی نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸، متهمان یک پیشنهاد و فروش کلاهبردارانه و ثبتنشده اوراق بهادار را بهصورت سرمایهگذاری در برنامه وامدهی BitConnect از سرمایهگذاران سراسر جهان، از جمله سرمایهگذاران مستقر در هند، انجام دادند.»
BitConnect در سال ۲۰۱۸ پس از افزایش فشار از سوی نهادهای نظارتی مالی که دستور توقف فعالیت صادر کرده بودند، فروپاشید. در سال ۲۰۲۲، گلن آرکارو، مروج اصلی این پلتفرم در ایالات متحده، به ۳۸ ماه زندان و ۱۷ میلیون دلار جبران خسارت برای قربانیان در سراسر جهان محکوم شد.
جزئیات کلاهبرداری و تحقیقات
به گفته این اداره، ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect، از یک «ربات معاملاتی نرمافزار نوسان» برای ایجاد بازده ۴۰ درصدی در ماه استفاده میکرد. این شرکت همچنین بازدههای ساختگی ۱ درصد در روز یا تقریباً ۳۷۰۰ درصد بهصورت سالانه را در وبسایت خود منتشر میکرد.
این آژانس این ادعاها را «جعلی» خوانده و اعلام کرده که این شرکت از وجوه سرمایهگذاران برای معاملات با ربات معاملاتی خود استفاده نکرده است. «بلکه آنها وجوه سرمایهگذاران را برای منافع خود و همکارانشان با انتقال آن وجوه به آدرسهای کیف پول دیجیتال تحت کنترل خود، منحرف کردند.»
تحقیقات نشان داده که BitConnect شامل «شبکه پیچیدهای از تراکنشها» بوده که بیشتر آنها از طریق وب تاریک انجام شده است. این شرکت تراکنشهای انجام شده در کیف پولهای کریپتو متعدد را پنهان کرده است.
این آژانس در طول تحقیقات کیف پولهای متعددی را ردیابی کرده تا محل نگهداری دستگاههای دیجیتال حاوی کریپتو را پیدا کند. قابل توجه است که چندین تبعه خارجی نیز در BitConnect سرمایهگذاری کردهاند. اداره اجرای احکام هند در حال بررسی متهم اصلی این پرونده در ایالات متحده است.