AUSTRAC استرالیا به دلیل عدم رعایت قوانین به صرافیهای کریپتو هشدار داد
مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) به صرافیهای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات انتقال پول هشدار داده است که قوانین ضد پولشویی را رعایت کنند وگرنه با عواقب آن مواجه خواهند شد. در بیانیهای مطبوعاتی که در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده، AUSTRAC اعلام کرده که در حال بررسی بیش از ۵۰ ارائهدهنده خدمات است و اخیراً علیه ۱۳ مورد از آنها اقدام کرده است.
به گفته برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، این سازمان اواخر سال گذشته ثبتنام ۹ ارائهدهنده خدمات را به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لغو، تعلیق یا تمدید نکرده است. توماس افزود: «برای ۲ ارائهدهنده دیگر شرایطی برای ثبتنام آنها تعیین شده و به آنها هشدار داده شده است که در صورت عدم رعایت این شرایط، ثبتنام آنها ممکن است تعلیق یا لغو شود.»
اقدامات اخیر پس از یک سال تحقیق
این سرکوب اخیر پس از یک سال تحقیق درباره شرکتهایی انجام شده که ممکن است تراکنشهای مشکوک را گزارش نکرده یا کمتر از حد لازم گزارش کرده باشند. AUSTRAC محدودیتهایی را برای ثبتنام دو ارائهدهنده خدمات اعمال کرده و اعلام کرده که نقضهای بیشتر ممکن است منجر به لغو ثبتنام آنها شود.
چندین مدیر از شرکتهایی مانند Auaisa Trading Pty Ltd، Amco Travelling and Exchange Pty Ltd و B-Paywize Pty Ltd به جرایم متهم شده یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، Jinte Net Blockchain Pty Ltd و DIGI-SEND E-Money Pty Ltd به عنوان کسبوکارهایی شناخته شدهاند که دیگر نیازی به ثبتنام ندارند.
پس از اعلام ورشکستگی، صرافیهای در حال مشکل FTX Express و Zipmex Australia از فهرست ثبت صرافیهای ارز دیجیتال حذف شدهاند. به گفته AUSTRAC، بخش بزرگی از تحقیقات جرایم مالی تحت تأثیر عدم افشای مناسب تراکنشهای مشکوک توسط صرافیهای ارز دیجیتال قرار دارد.
هشدار به کسبوکارهای متخلف
توماس هشدار داده است: «کسبوکارهایی که در این حوزه فعالیت میکنند و به تعهدات خود عمل نمیکنند، میتوانند انتظار داشته باشند که از سوی ما با آنها تماس گرفته شود.» از ژانویه تاکنون، ۱۰۶ شرکت از AUSTRAC یادآوریهای مربوط به رعایت قوانین دریافت کردهاند.
با کمک نیروی ویژه کریپتو، این نهاد نظارتی متعهد شده است که ۴۱۷ صرافی ارز دیجیتال ثبتشده در استرالیا را که در حال حاضر تحت نظارت آن هستند، زیر نظر داشته باشد.