محکومیت مدیر سابق FTX به حبس معادل سپریشده پس از اعتراف به جرم
یک قاضی فدرال، نیشاد سینگ، مدیر سابق بخش مهندسی FTX، را به حبس معادل سپریشده و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد. این حکم به دلیل نقش او در سوءاستفاده از وجوه کاربران و نقض قوانین مالی کمپینها صادر شد. در جلسه دادگاه در ۳۰ اکتبر در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، قاضی لوئیس کاپلان، سینگ ۲۹ ساله را به حبس معادل سپریشده محکوم کرد.
سینگ چهارمین فردی بود که در کیفرخواست مدیران FTX پس از جلسات محکومیت برای مدیرعامل سابق، سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق Alameda Research، کارولین الیسون، و مدیرعامل سابق FTX Digital Markets، رایان سلامه، در برابر قاضی قرار گرفت. به گزارش Inner City Press از دادگاه، وکلای سینگ ادعا کردند که «بیشتر» کلاهبرداریهای FTX نتیجه اقدامات بنکمن-فرید و الیسون بوده است. مدیر سابق FTX گفت که از نقش خود «بسیار پشیمان» است.
قاضی کاپلان قبل از اعلام حکم گفت: «این ممکن است یکی از بزرگترین جرایم در تاریخ آمریکا باشد، اما من متقاعد شدهام که دخالت شما بسیار محدودتر از بنکمن-فرید و الیسون بوده است.» بنکمن-فرید از آگوست ۲۰۲۳ در بازداشت به سر میبرد، زمانی که قاضی کاپلان وثیقه او را قبل از محاکمه لغو کرد. سلامه در ۱۱ اکتبر به زندان رفت و انتظار میرود الیسون تا ۷ نوامبر خود را تسلیم کند.
در اسناد دادگاه، دادستانهای ایالات متحده گفتند که سینگ «کمک قابل توجهی» به دولت در پرونده علیه بنکمن-فرید ارائه داده و از قاضی کاپلان خواستند همکاری او را در صدور حکم در نظر بگیرد. تیم حقوقی سینگ درخواست کرد که او به حبس معادل سپریشده محکوم شود و جان ری، که پس از استعفای بنکمن-فرید به عنوان مدیرعامل FTX منصوب شد، پیشنهاد کرد که زمان مدیر سابق مهندسی بهتر است صرف کمک به پرونده ورشکستگی شود.
جلسه صدور حکم پس از درخواست دقیقه آخری از سوی ست ملِمد، مدیر عملیات سابق FTX Japan، برگزار شد که ادعاهای سینگ مبنی بر اینکه او با مدیر عملیات تماس گرفته و باعث شده بود وجوه بخش ژاپن بهطور نادرست استفاده نشود، رد کرد. FTX Japan یکی از اولین زیرمجموعههای این صرافی بود که در سال ۲۰۲۳ به کاربران اجازه برداشت وجوه را داد.
گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، احتمالاً آخرین فردی است که در این پرونده برای صدور حکم در برابر قاضی کاپلان قرار میگیرد و جلسه او برای ۲۰ نوامبر برنامهریزی شده است. در سپتامبر، وکلای بنکمن-فرید در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم درخواست تجدیدنظر در محکومیت و حکم او را ثبت کردند.
این یک داستان در حال توسعه است و اطلاعات بیشتری به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.