اتهام چهار نفر در نروژ به دلیل کلاهبرداری ۸۰ میلیون دلاری رمزارز
مقامات نروژ چهار مرد را به دلیل کلاهبرداری از هزاران سرمایهگذار در یک طرح سرمایهگذاری رمزارز و سپس پولشویی از طریق حسابهای یک شرکت حقوقی متهم کردهاند. اداره ملی تحقیقات و تعقیب جرایم اقتصادی و زیستمحیطی نروژ (Økokrim) در بیانیهای در ۱۶ فوریه اعلام کرد که این کلاهبرداری بیش از ۹۰۰ میلیون کرون نروژ (۸۰ میلیون دلار) از قربانیان در سراسر جهان جمعآوری کرده است.
یوآخیم زیسلر برگه، دادستان Økokrim، گفت: «ما معتقدیم این یک کلاهبرداری بزرگ و گسترده است. ما در مورد تعداد زیادی از قربانیان در بسیاری از کشورها صحبت میکنیم که پول خود را از دست دادهاند و مبالغ قابلتوجهی به دست متهمان رسیده است.»
وعده سرمایهگذاریهای بزرگ و سودآور
Økokrim ادعا کرد که قربانیان فریب داده شدند تا فکر کنند در حال دریافت سهمی از سرمایهگذاریها و سودهای یک کسبوکار بزرگ و بسیار سودآور هستند که سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در گاز، عملیات معدنی و املاک انجام داده است. این کلاهبرداران ادعایی، سرمایهگذاران را از طریق ارائهها در رویدادهای بزرگ در چندین مکان در سراسر جهان جذب کردند و بستههای سرمایهگذاری حاوی رمزارزها و سهام شرکت را وعده دادند.
Økokrim ادعا کرد که این طرح «هیچ سرمایهگذاری قابلتوجهی» فراتر از این سپردهها انجام نداده و هیچ درآمدی نداشته است، در حالی که سرمایهگذاران موجود، سرمایهگذاران جدید را از میان دوستان و آشنایان خود جذب میکردند.
پولشویی از طریق حسابهای شرکت حقوقی
مقامات نروژی همچنین ادعا کردند که بیش از ۷۰۰ میلیون کرون نروژ (۶۲ میلیون دلار) از طریق حسابهای یک شرکت حقوقی محلی و حسابهای چندین شرکت مختلف در آسیا پولشویی شده است.
Økokrim گفت: «استفاده از حسابهای مشتری و ساختارهای شرکتی در نروژ و بینالمللی، کار کشف اینکه چه اتفاقی برای پول افتاده را پیچیده کرده است.»
جزئیات متهمان و واکنش وکلا
شبکه پخش دولتی نروژ (NRK) در ۱۷ فوریه گزارش داد که این چهار کلاهبردار ادعایی، همگی مردان نروژی در دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ زندگی خود هستند که این طرح را بین مارس ۲۰۱۵ و نوامبر ۲۰۱۸ اجرا کردهاند. سه نفر از این افراد به کمک در جمعآوری پول و نفر چهارم به مشارکت در پولشویی متهم شدهاند.
کریستین فلمان یوهانسن از شرکت حقوقی Flemmen & Co، که وکالت یکی از متهمان را بر عهده دارد، گفت که موکلش اتهامات و نقش خود در این طرح را رد میکند. در همین حال، وکیل اوله پتر درولند، که از یکی دیگر از متهمان دفاع میکرد، گفت که موکلش مسئولیت کیفری در این پرونده را نمیپذیرد. اطلاعات مربوط به وکلای دو متهم دیگر بلافاصله در دسترس نبود.
برگزاری دادگاه در سپتامبر
این پرونده قرار است در سپتامبر در دادگاه منطقهای اسلو بررسی شود و انتظار میرود بیش از ۶۰ روز به طول بینجامد.