تغییر موضع مدیر فناوری SafeMoon به اعتراف در پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری
مدیر فناوری SafeMoon LLC در پروندهای که دادستانهای ایالات متحده آن را یک طرح کلاهبرداری چند میلیون دلاری در حوزه کریپتو میدانند، به دو اتهام اعتراف کرده است. طبق یک پرونده ارائه شده در ۲۰ فوریه به دادگاه فدرال بروکلین، توماس اسمیت، مدیر فناوری SafeMoon، در حضور قاضی شرل پولاک، درخواست قبلی خود مبنی بر بیگناهی را پس گرفت و به توطئه برای کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی اعتراف کرد. قاضی پولاک توصیه کرد که قاضی اریک کومیتی، که پرونده اسمیت را بررسی میکند، این اعتراف جدید را بپذیرد. توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی حداکثر ۲۰ سال و توطئه برای کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار حداکثر ۲۵ سال حبس دارد.
وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در نوامبر ۲۰۲۳ به طور همزمان اتهامات توطئه برای کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و ارتباطات الکترونیکی و توطئه برای پولشویی را علیه اسمیت، به همراه مدیرعامل SafeMoon، برادن جان کارونی، و خالق آن، کایل نگی، مطرح کردند. آنها ادعا کردند که این سه نفر توکنی به نام SafeMoon (SFM) را فروختند و به دروغ به خریداران SFM گفتند که نقدینگی این توکن قفل شده است و آنها نمیتوانند به آن دسترسی داشته باشند، در حالی که آنها ظاهراً میتوانستند و بعداً این وجوه را به خودشان منتقل کردند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار و دادستانها ادعا کردند که این سه مدیر بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از SFM را به خود اختصاص داده و از وجوه سرمایهگذاران برای مصارف شخصی، از جمله خرید خودروهای لوکس و املاک، استفاده کردهاند. آنها گفتند که ارزش بازار SFM بین ۵.۷ میلیارد تا ۸ میلیارد دلار بود، اما پس از اینکه در ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ به طور عمومی فاش شد که استخر نقدینگی این توکن برخلاف ادعاها قفل نشده بود، تقریباً به نصف کاهش یافت.
اسمیت و کارونی در زمان طرح اتهامات دستگیر شدند. نگی متواری است، اما گزارش شده که در روسیه ظاهر شده است. کارونی به اتهامات وارده اعتراف نکرده و در آوریل گذشته خواستار لغو آنها شده بود. اسمیت نیز در اواسط سپتامبر سال گذشته درخواست رد اتهامات را ارائه کرده بود.
اوایل این ماه، کارونی از یک قاضی خواست تا محاکمه کیفری او را به تأخیر بیندازد و استدلال کرد که وعدههای سیاست کریپتوی رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، میتواند منجر به حذف حداقل یکی از اتهامات او شود. قاضی کومیتی این درخواست را رد کرد و مقرر کرد که محاکمه با بیانیههای افتتاحیه در ۷ آوریل آغاز شود.