هند به دنبال کلاهبرداری بیت کوین در حال انجام عملیات سراسری
اداره تحقیقات مرکزی هند (CBI) بیش از ۶۰ مکان را در رابطه با یک کلاهبرداری پانزی بیت کوین (BTC) به ارزش ۶۶۰۶ کرور روپیه (۷۵.۸ میلیون دلار) که هشت سال از آن میگذرد، مورد بازرسی قرار داده است.
در ۲۵ فوریه، CBI از یک عملیات سراسری در شهرهای بزرگ هند به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد کلاهبرداری رمزارزی GainBitcoin خبر داد. مقامات در حال انجام عملیات جستجو در دهلی، بنگلور، پونا و ناندد و سایر شهرها در املاک مرتبط با مظنونان اصلی این پرونده هستند.
کلاهبرداری GainBitcoin
کلاهبرداری GainBitcoin توسط برادران بهاردواج — آمیت بهاردواج، مبلغ بدنام بیت کوین، و برادرش ویوک بهاردواج — سازماندهی شده بود. این دو نفر متهم به کلاهبرداری از حدود ۸۰۰۰ سرمایهگذار از طریق GainBitcoin، یک طرح سرمایهگذاری با یک پلتفرم مبتنی بر ابر برای تجارت و استخراج بیت کوین که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، بودند.
به گفته CBI: «این طرح کلاهبرداری، سرمایهگذاران را با وعده بازدهی سودآور ۱۰٪ ماهانه در بیت کوین به مدت ۱۸ ماه فریب داد. به سرمایهگذاران توصیه میشد بیت کوین را از صرافیها خریداری کرده و از طریق قراردادهای "استخراج ابری" با GainBitcoin سرمایهگذاری کنند.»
دستگیریها و تحقیقات
این برادران در سال ۲۰۱۷ پس از ثبت چندین گزارش اطلاعات اولیه (FIR) (حداقل ۲۷ پرونده) توسط مقامات پلیس دستگیر شدند. طبق گزارشها، آمیت بهاردواج مغز متفکر GainBitcoin بود، در حالی که برادرش "توطئهگر" اصلی مسئول تبلیغ و بازاریابی این کلاهبرداریها در رویدادهای رمزارزی بود.
تا به امروز، هشت نفر در ارتباط با کلاهبرداری GainBitcoin دستگیر شدهاند. با این حال، آمیت در ژانویه ۲۰۲۲ پس از ایست قلبی در حالی که به قید وثیقه آزاد بود، درگذشت.
کمیسر پلیس، راشمی شوکلا، فاش کرد که برادران بهاردواج از عدم آگاهی درباره رمزارزها سوءاستفاده کرده بودند. این دو نفر اغلب وجوهی را برای خرید بیت کوین جمعآوری میکردند و به جای آن به نمایندگی از کاربران مقادیر مساوی اتر (ETH) و توکنهای Mcap (MCAP) خریداری کرده و تفاوت را به جیب میزدند.
CBI بر تعهد خود برای ادامه انجام تحقیقات کامل تا زمانی که همه عاملان "کلاهبرداری بزرگ رمزارزی" به دست عدالت سپرده شوند، تأکید کرد.