اتهام برادر رقصنده المپیکی به جرم مرتبط با رمزارز
نهاد نظارت مالی استرالیا، برندان گان، برادر ریچل گان رقصنده المپیکی را به دلیل معامله با پولی که مشکوک به عواید جرم بود، در حین فعالیت یک شرکت تبدیل فیات به رمزارز، متهم کرده است.
در بیانیه ۵ مارس، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) اعلام کرد که گان به یک مورد معامله با پولی که به طور منطقی میتوانست مشکوک به عواید جرم باشد، متهم شده است.
ASIC در بیانیه خود گفت: «ادعا شده است که آقای گان با دو چک بانکی که حاوی عواید چهار سرمایهگذاری به مبلغ ۱۸۱,۰۰۰ دلار توسط سه سرمایهگذار قربانی بود، که وجوه را برای تبدیل به رمزارز واریز کرده بودند، معامله کرده است.»
عملکرد ریچل گان در المپیک
ریچل گان، که بیشتر با نام هنری خود «ریگان» شناخته میشود، به دلیل اجراهای رقص بریک خود در طول المپیک ۲۰۲۴ - که یکی از آنها شامل پریدن مانند یک کانگورو بود - به شهرت رسید. او از رقابت حذف شد و هر سه نبرد خود را در بازیها باخت. با این حال، برادرش همچنان از عملکرد او تمجید کرد.
اتهامات ASIC علیه برندان گان
در بیانیه خود، ASIC اعلام کرد که برندان گان مدیر شرکت Mormarkets بود، شرکتی که سپردهها را برای تبدیل به رمزارز میپذیرفت. ASIC ادعا کرد: «به نمایندگی از Mormarkets، آقای گان به طور مداوم تلاش کرد تا مجموعهای از حسابهای بانکی را برای دریافت و انتقال سپردهها باز کند، علیرغم اینکه حسابهای بانکی به دلیل نگرانیهای مربوط به کلاهبرداری مکرراً بسته میشدند و به آقای گان از این نگرانیها اطلاع داده شده بود.»
گان در ۴ مارس در دادگاه محلی حاضر شد و انتظار میرود در ۲۹ آوریل دوباره حضور یابد. در صورت محکومیت، او با سه سال زندان، جریمه ۳۷,۸۰۰ دلاری یا هر دو مواجه خواهد شد.
جو لونگو، رئیس ASIC، گفت که این نهاد نظارتی «همچنان اولویت را به فعالیتهای پیشگیری و شناسایی کلاهبرداری میدهد» و در صورت لزوم اقدام خواهد کرد. اطلاعات مربوط به وکلای گان بلافاصله در دسترس نبود.
تمرکز نظارتی بر صنعت رمزارز
این اقدام در حالی صورت میگیرد که نهادهای نظارتی در این کشور برنامههایی را برای تغییر تمرکز به سمت صنعت رمزارز اعلام کردهاند. مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC)، نهاد نظارت بر مبارزه با پولشویی استرالیا، اخیراً در فوریه اقداماتی را علیه ۱۳ ارائهدهنده خدمات انتقال پول و صرافیهای رمزارز انجام داده است و بیش از ۵۰ مورد دیگر همچنان در حال بررسی برای مسائل احتمالی رعایت مقررات هستند.
برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، در دسامبر سال گذشته گفت که این نهاد نظارتی در سال ۲۰۲۵ تمرکز خود را به صنعت رمزارز تغییر میدهد، در میان سرکوب ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز رمزارز که ممکن است قوانین مبارزه با پولشویی را نقض کنند.
ASIC همچنین در دسامبر یک سند مشاورهای درباره راهنماییهای پیشنهادی برای رمزارز منتشر کرد و بسیاری از داراییهای دیجیتال را در دسته محصولات مالی قرار داد و از شرکتهای فعال در زمینه رمزارز خواست تا مجوز بگیرند.