مقابله چین با پولشویی رمزارزی: بیش از ۳۰۰۰ نفر تحت پیگرد قانونی!
چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰۰ نفر را به اتهام پولشویی رمزارزی تحت پیگرد قانونی قرار داده است که نشاندهنده برخورد جدی این کشور با این جرایم است. مجرمان از روشهای پیچیدهای برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی از طریق تراکنشهای رمزارزی استفاده میکنند. دولت چین بهطور فعال در حال مبارزه با کلاهبرداری مالی و فعالیتهای غیرقانونی رمزارزی از طریق اجرای قوانین سختگیرانه و همکاری بین سازمانی است.
گزارش جدید: ۳۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ تحت پیگرد
پولشویی رمزارزی یک نگرانی فزاینده در سراسر جهان است و چین این موضوع را جدی گرفته است. در حالی که سازمان ملل به دنبال راههایی برای مقابله با این مسئله است، چین قبلاً اقداماتی انجام داده و هزاران نفر را که در تراکنشهای رمزارزی غیرقانونی دخیل بودهاند، تحت پیگرد قرار داده است. یک گزارش جدید از یینگ یونگ، دادستان کل دادستانی عالی خلق، نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۴، ۳۰۳۲ نفر به اتهام پولشویی رمزارزی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
بخش دیگری از مبارزه: برخورد با کلاهبرداری مالی
اما این تنها یک بخش از ماجراست. این گزارش همچنین به برخورد گستردهتر چین با کلاهبرداری مالی، از جرایم مربوط به اوراق بهادار تا پروندههای بزرگ شرکتی، اشاره میکند. طبق این گزارش، مجرمان با تبدیل وجوه غیرقانونی به رمزارزهای ناشناس، آنها را پنهان میکنند. این داراییها سپس با سایر داراییها ترکیب شده و ردیابی آنها دشوارتر میشود. پول به سرعت از طریق چندین آدرس رمزارزی جابهجا شده و سپس تحت پوشش معاملات یا سرمایهگذاریهای قانونی نقد میشود. در برخی موارد، از این وجوه برای خرید کالاهای با ارزش بالا استفاده میشود که منجر به پنهانسازی بیشتر منبع آنها میشود.
آمار و ارقام: دستگیری ۲۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴
چین مبارزه خود با کلاهبرداری مالی را تشدید کرده است. تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۵۰۰۰ نفر به اتهام جرایم مالی دستگیر شدهاند. این گزارش همچنین بیان میکند که حداقل ۸۲۵ نفر به اتهام جرایم مربوط به اوراق بهادار مانند کلاهبرداری مالی و معاملات داخلی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. چندین پرونده بزرگ نیز مورد رسیدگی قرار گرفتهاند. این گزارش اشاره میکند که ۴۲ نفر مرتبط با گروه اورگراند و ۴۹ نفر مرتبط با گروه ژونگژی در همان سال تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
همکاری بین سازمانی: پاکسازی بخش سرمایهگذاری خصوصی
در همین حال، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین با دادستانی برای پاکسازی بخش سرمایهگذاری خصوصی همکاری میکند. به جای تنظیم مقررات رمزارزها، چین ممنوعیتهای سختگیرانهای را اعمال کرده است. در این کشور هیچ نهاد تنظیمکننده رمزارزی وجود ندارد؛ بلکه چندین سازمان دولتی محدودیتها را اجرا میکنند. بانک مرکزی چین رهبری این برخورد را بر عهده دارد و در کنار آن، سازمانهای مربوط به ثبات مالی، امنیت سایبری و اجرای قانون نیز فعالیت میکنند.
پیامدها: عدم تحمل پولشویی رمزارزی
با هزاران پرونده تحت پیگرد، دولت بهوضوح نشان میدهد که پولشویی رمزارزی قابل تحمل نخواهد بود.