تحقیقات پلیس هند در مورد کلاهبرداری ۲.۷ میلیون دلاری رمز ارز با وعده بازدهی ثابت
نیروهای انتظامی هند تحقیقاتی را درباره یک کلاهبرداری سرمایهگذاری در حوزه رمز ارز آغاز کردهاند که با وعده بازدهی ثابت ماهانه ۱۰ درصد، میلیونها دلار از مردم محلی کلاهبرداری کرده است. به گزارش Deccan Chronicle در تاریخ ۴ نوامبر، پلیس در حال بررسی کلاهبرداریای است که ۳۲۰ نفر را در ایالت آندرا پرادش هدف قرار داده است.
این طرح که ظاهراً توسط فردی به نام رامانجانیولو طراحی شده، منجر به زیانهایی به ارزش حداقل ۲۳ کرور روپیه (تقریباً ۲.۷۳ میلیون دلار) شده است و برخی تخمینها حاکی از آن است که این مبلغ میتواند بیشتر باشد. رامانجانیولو با وعده بازدهی ثابت ماهانه ۱۰ درصد برای هر سرمایهگذاری یک لاک روپیهای، سرمایهگذاران را جذب کرده است. برای افزایش اعتبار این کلاهبرداری، او از صرافیهای معروفی مانند Binance و OKX نام برده است.
این کلاهبرداری که از سال ۲۰۲۱ فعال بوده، طیف وسیعی از افراد از جمله تجار محلی، سیاستمداران، کارمندان دولت، بازرگانان و دیگر مقامات را فریب داده است. برخی از قربانیان حتی برای سرمایهگذاری در این طرح وام گرفتهاند و متحمل زیانهای سنگینی شدهاند. پلیس محلی پس از دریافت چندین شکایت در ماه گذشته، در حال بررسی این پرونده است.
هند به دلیل پذیرش گسترده رمز ارزها در سطح مردمی، به بهشتی برای کلاهبرداران تبدیل شده است. این کشور که پرجمعیتترین کشور جهان است، در شاخص جهانی پذیرش رمز ارز Chainalysis پیشتاز است. با این حال، این پذیرش گسترده باعث جذب کلاهبرداران نیز شده است. بین اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، شهروندان هندی حدود ۵۰۰ کرور روپیه (حدود ۶۰ میلیون دلار) را در کلاهبرداریهای مرتبط با رمز ارز از دست دادهاند.
ماه گذشته، مقامات هندی تحقیقاتی را درباره یک اپلیکیشن معاملاتی رمز ارز آغاز کردند که به عنوان یک کلاهبرداری سرمایهگذاری با وعده بازدهی تا ۵۰ درصد شناخته شده بود. حداقل ۷۰۰ قربانی بیش از ۱۱۹,۰۰۰ دلار از دست دادند پس از اینکه این پلتفرم جعلی بدون اطلاع قبلی تعطیل شد. گفته میشود که گردانندگان این طرح با هنگکنگ ارتباط داشتهاند. در ماه آگوست، یک پلتفرم جعلی دیگر که به کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمز ارز میپرداخت، پس از دستگیری چهار نفر از گردانندگان آن توسط پلیس، تعطیل شد.