اتهام بنیانگذار HyperVerse به کلاهبرداری ۱.۸۹ میلیارد دلاری
سام لی، که زمانی به عنوان «شاهزاده بیت کوین» استرالیا شناخته میشد، اکنون با اتهامات حقوقی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) مواجه است. این کارآفرین بلاکچین، که همبنیانگذار طرحهای سرمایهگذاری کریپتو HyperVerse و HyperFund بود، به اتهام کلاهبرداری توسط DOJ و SEC تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. دادستانها او را به راهاندازی یک طرح پانزی ۱.۸۹ میلیارد دلاری متهم میکنند که هزاران سرمایهگذار در سراسر جهان را فریب داده است.
اتهامات SEC
SEC ادعا میکند که لی و همدستانش یک کلاهبرداری بازاریابی چندسطحی را که به عنوان یک سرمایهگذاری کریپتو با بازده بالا ظاهر شده بود، اداره میکردند. از ژوئن ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۲، سرمایهگذاران با وعده سودهای تضمینشده جذب شدند، اما پول آنها به جای آن به یک سیستم کلاهبرداری هدایت شد. یکی از مروجان اصلی لی، برندا چونگا، قبلاً به اتهام توطئه اعتراف کرده و پذیرفته است که HyperFund به جای استخراج رمزارزها، از وجوه سرمایهگذاران سوءاستفاده کرده است.
لایههای عمیقتر فریب
تحقیقات لایههای عمیقتری از فریب را آشکار کرده است. لی ظاهراً از یک مدیرعامل جعلی برای هدایت طرح HyperVerse استفاده کرده و سرمایهگذاران را در مورد مشروعیت آن گمراه کرده است. او همچنین با شرکت کریپتو استرالیایی Blockchain Global که اکنون فروپاشیده است، ارتباطاتی داشت که باعث ایجاد سوءظنهایی درباره معاملات گذشته او شده است.
پیامدهای حقوقی
در نوامبر ۲۰۲۴، لی به طور داوطلبانه خود را به مقامات دبی تسلیم کرد و پس از یک اعلان قرمز اینترپل، به مدت ۶۰ روز بازداشت شد و سپس آزاد شد. DOJ او را به توطئه برای کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری الکترونیکی متهم کرده که میتواند به پنج سال زندان منجر شود. SEC نیز او را به فروش غیرقانونی اوراق بهادار ثبتنشده متهم کرده است.
واکنش لی
با وجود مشکلات حقوقی فزاینده، لی همچنان سرسخت باقی مانده است. او در یک مصاحبه ویدیویی با بلومبرگ، این اتهامات را رد کرده و ادعا کرده که بازاریابی چندسطحی قانونی است و تنظیمکنندگان ایالات متحده صرفاً در تلاش هستند تا کریپتو را سرکوب کنند. او همچنین از محیط نظارتی دبی تمجید کرده و به پروژههای آینده در این حوزه اشاره کرده است.
نشانههای نگرانکننده در پروژه جدید
پروژه جدید سام لی نشانههای نگرانکنندهای از یک کلاهبرداری دیگر را نشان میدهد. او همچنان به بازاریابی وابسته و سیستمهای توکن نامشخص متکی است، درست مانند طرحهای پانزی گذشته. به جای پذیرش مسئولیت فروپاشی HyperVerse، او اتهامات حقوقی را نادیده گرفته و تقصیر را به گردن دیگران میاندازد. تاکتیک او در رد منتقدان به عنوان افراد ناصادق در حالی که وفاداری را طلب میکند، یک حرکت کلاسیک کلاهبرداران است.
آینده نامشخص
در حال حاضر، لی در دبی باقی مانده و احتمالاً در حال برنامهریزی برای طرح کریپتو بعدی خود است. سوال بزرگ این است که آیا مقامات نظارتی به او توجه دارند یا خیر.