هشدار مقامات مالزی درباره افزایش کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در کریپتو
مالزی با افزایش کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال مواجه است و مقامات هشدار دادهاند که تعداد بیشتری از حرفهایها و سالمندان هدف قرار میگیرند. داتوک سری رملی محمد یوسف، مدیر اداره تحقیقات جرایم تجاری بوکیت آمان، در گزارش ۱۷ مارس گفت که سرمایهگذاران مسنتر، بهویژه افراد بالای ۶۰ سال، باید بسیار محتاط باشند و از عجله در سرمایهگذاریهای کریپتو خودداری کنند.
رملی به یک مورد اخیر اشاره کرد که در آن یک فرد ۷۴ ساله پس از گرفتار شدن در یک کلاهبرداری، دهها میلیون رینگیت را از دست داد. او توضیح داد که برخی از قربانیان بر این باورند که خرید چندین سکه ارز دیجیتال - هر کدام به ارزش صدها هزار رینگیت - سودهای کلانی را تضمین میکند، اما در واقعیت «هیچ سرمایهگذاریای انجام نمیشود و این صرفاً یک کلاهبرداری است.»
کلاهبرداریهای تلفنی و جعل هویت مقامات
علاوه بر کلاهبرداریهای کریپتو، کلاهبرداریهای تلفنی همچنان یک نگرانی عمده هستند. کلاهبرداران کریپتو اغلب خود را بهعنوان مقامات مورد اعتماد، چه نهادهای نظارتی مالی، بانکها یا حتی مجریان قانون، جا میزنند تا قربانیان را فریب دهند و پول آنها را به دست آورند.
رملی به مردم محلی هشدار داد که مراقب تماسهای جعلی که خود را بهعنوان مقامات معرفی میکنند، باشند و تأکید کرد که آژانسهای قانونی مانند پلیس، اداره مالیات و بانک مرکزی از طریق تماسهای تلفنی چندمرحلهای که بین بخشهای مختلف جابهجا میشوند، عمل نمیکنند. او گفت: «هیچ تماسی وجود ندارد که با یک شرکت پیک شروع شود، سپس به پلیس، بانک و بخش حسابرسی متصل شود - همه در یک مکالمه.»
استفاده از فناوریهای پیشرفته در کلاهبرداریها
رملی افزایش این کلاهبرداریها را به پیشرفت سریع فناوری نسبت داد که باعث پیچیدهتر شدن طرحهای کلاهبرداری شده است. کلاهبرداران به طور فزایندهای از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری جعل عمیق (دیپفیک) استفاده میکنند تا طرحهای خود را با جعل هویت مقامات یا پروژههای قانونی، متقاعدکنندهتر کنند. کارشناسان هشدار دادهاند که این روند احتمالاً ادامه خواهد داشت.
مقامات مالزی نیز به هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین روی آوردهاند تا با جرایم مالی مبارزه کنند و از این ابزارها برای بهبود تشخیص کلاهبرداری و ردیابی تراکنشهای غیرقانونی بهطور مؤثرتر استفاده میکنند.
پیشرفت در مقابله با کلاهبرداریها
رملی گفت: «بهعنوان شهروندان قانونمدار، نترسید و فریب این کلاهبرداریها را نخورید، زیرا ممکن است میلیونها دلار را از دست بدهید.» او افزود که بسیاری از عملیات کلاهبرداری از آپارتمانهای لوکس در مناطق پرجمعیت مانند سلانگور، کوالالامپور و پنانگ انجام میشوند.
علیرغم تهدید فزاینده، مقامات در مقابله با این مسئله پیشرفتهایی داشتهاند و JSJK سال گذشته ۲۳ هزار دستگیری مرتبط با باندهای کلاهبرداری را انجام داده است - رقمی که رملی آن را «دستاوردی قابل توجه» توصیف کرد.
افزایش استخراج غیرقانونی بیت کوین
علاوه بر کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، مالزی با افزایش عملیات استخراج غیرقانونی بیت کوین نیز دست و پنجه نرم کرده است. همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، مقامات مواردی را کشف کردهاند که در آن استخراجکنندگان بهطور غیرقانونی از برق استفاده میکنند و صدها میلیون دلار به شبکه برق کشور خسارت وارد کردهاند.