نهنگ Hyperliquid؛ معاملهگر یا مجرم سایبری؟ افشاگری ZachXBT!
ZachXBT نهنگ Hyperliquid را به عنوان یک مجرم سایبری که از وجوه سرقتی برای معامله استفاده میکند، افشا میکند.
این نهنگ معاملات اهرمی پرریسک روی بیت کوین، اتریوم و چینلینک انجام داده است.
او با بستن موقعیتهای خود، ۹.۴۶ میلیون دلار سود کسب کرده و در عین حال باعث بیثباتی بازار شده است.
افشاگری تکاندهنده ZachXBT
بازرس زنجیرهای، ZachXBT، که به خاطر افشای ارتباط هکر ByBit با گروه لازاروس شناخته میشود، افشاگری تکاندهندهای درباره «نهنگ اهرمی ۵۰ برابری Hyperliquid» انجام داده است. به گفته او، این معاملهگر نه تنها معاملات پرریسک انجام میدهد، بلکه در واقع یک مجرم سایبری است که از وجوه سرقتی استفاده میکند.
این نهنگ که در هفتههای اخیر به دلیل انجام معاملات اهرمی عظیم در پلتفرمهایی مانند Hyperliquid و GMX مورد توجه قرار گرفته بود، روی داراییهایی مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و چینلینک (LINK) شرطبندیهای پرریسکی انجام داده و باعث گمانهزنیهایی درباره هویت خود شده است.
برخی معتقد بودند که این کیف پول با گروه هکری کره شمالی لازاروس مرتبط است، اما ZachXBT این ادعاها را رد کرد. او به وضوح اعلام کرد که هیچ ارتباطی بین این معاملهگر و گروه لازاروس وجود ندارد.
استفاده از وجوه سرقتی برای معاملات پرریسک
در عوض، ZachXBT فاش کرد که فرد پشت این کیف پول در واقع یک مجرم سایبری است که از وجوه سرقتی برای انجام این معاملات پرریسک استفاده میکند. این نشان میدهد که عوامل بد نه تنها در حال سرقت ارزهای دیجیتال هستند، بلکه از معاملات اهرمی نیز برای چند برابر کردن سودهای غیرقانونی خود بهره میبرند.
در همین حال، این نهنگ Hyperliquid در حال انجام معاملات پرریسک با حداقل اهرم ۲۵ تا ۵۰ برابری است.
معاملات پرریسک و سودهای کلان
در ۱۶ مارس، این نهنگ ۲.۵ میلیون USDC را به Hyperliquid واریز کرد و یک موقعیت فروش ۴۰ برابری بیت کوین به ارزش ۴,۴۲۲.۷۷ BTC با قیمت ورودی ۸۴,۰۴۳ دلار و نقطه لیکوئید شدن ۸۵,۵۹۶ دلار ایجاد کرد.
این اقدام توجه معاملهگر CBB را جلب کرد که از دیگران خواست تا این نهنگ را به لیکوئید شدن سوق دهند. این طرح تقریباً موفق بود، زیرا قیمت بیت کوین به ۸۴,۵۸۳.۸۴ دلار رسید و موقعیت این نهنگ را در آستانه نابودی قرار داد.
علاوه بر بیت کوین، این نهنگ همچنین شرطبندیهای پرریسکی روی اتریوم (ETH) انجام داده است. در ۱۳ مارس، او یک موقعیت فروش ETH به ارزش ۴۵.۱۷ میلیون دلار با اهرم ۱۷.۶x و ۱۸.۰۶x باز کرد و سپس یک موقعیت فروش ETH دیگر به ارزش ۳۵.۸۶ میلیون دلار با اهرم ۲۵x ایجاد کرد.
سپس، در ۱۴ مارس، این معاملهگر استراتژی خود را تغییر داد و یک موقعیت خرید LINK به ارزش ۳۱ میلیون دلار با اهرم ۱۰x باز کرد و همچنین ۱۲ میلیون دلار LINK به صورت اسپات خریداری کرد.
طبق گزارش Lookonchain، یک پلتفرم تحلیلی بلاکچین برجسته، این نهنگ اکنون تمام موقعیتهای خود را بسته و در مجموع ۹.۴۶ میلیون دلار سود در عرض تنها ۸ روز کسب کرده است.
بیثباتی بازار و سوالات بیپاسخ
در حالی که این معاملهگر میلیونها دلار سود کسب کرده، اقدامات او همچنین باعث بیثباتی بازار شده است. در یک مقطع، فعالیتهای این نهنگ منجر به از دست رفتن ۴ میلیون دلار از استخر نقدینگی Hyperliquid در طول یک رویداد لیکوئید شدن عظیم شد.
در همین حال، جامعه کریپتو اکنون در حال بحث درباره اقداماتی است که باید علیه چنین حسابهایی انجام شود. آیا صرافیها باید آنها را مسدود کنند؟ آیا مقامات باید مداخله کنند؟ اینها سوالات مهمی هستند که هنوز پاسخی برای آنها وجود ندارد.