ارتباط تراکنشهای کریپتو بین تامینکنندگان فنتانیل چین و کارتلهای مکزیک
شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis ارتباطات مالی مستقیمی را بین کارتلهای مواد مخدر مکزیک و تامینکنندگان پیشسازهای فنتانیل چین از طریق تراکنشهای کریپتو کشف کرده است. محققان Chainalysis در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کردند که کریپتو به طور فزایندهای در تجارت مواد مخدر غیرقانونی در هم تنیده شده است.
تجارت فنتانیل در بلاکچین
به گفته Chainalysis، تجارت فنتانیل در بلاکچین شامل طیف گستردهای از بازیگران است. این ارتباط عمدتاً از طریق یک پرونده مصادره مدنی در ویسکانسین ردیابی شد که منجر به توقیف ۵.۵ میلیون دلار کریپتو شد و نشان داد که چگونه پولشویان وابسته به کارتل در ایالات متحده وجوه را مستقیماً به تولیدکنندگان شیمیایی چین منتقل میکردند.
نقش چین در تامین پیشسازهای فنتانیل
علیرغم ممنوعیت کریپتو در چین، تولیدکنندگان چینی همچنان منبع اصلی پیشسازهای فنتانیل، دستگاههای پرس قرص و تجهیزات جعل در سراسر جهان هستند و تراکنشهای مستند نشان میدهد که کارتلهای مکزیکی خریداران اصلی هستند. این گزارش اشاره میکند که اتباع چینی از خرید بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار ارز خارجی منع شدهاند و به استفاده از ابزارهای مالی جایگزین مانند کریپتو و شبکههای بانکی زیرزمینی برای دور زدن کنترلهای سرمایه متوسل میشوند.
الگوهای تراکنش کریپتو
تراکنشهای ردیابی شده توسط Chainalysis نشان داد که شبکههای وابسته به کارتل با تکنیکهای کریپتو نسبتاً ساده عمل میکنند و وجوه را به سرعت از طریق صرافیهای متمرکز و کیف پولهای بدون میزبان جابجا میکنند. این الگوی عملیاتی سرعت را بر امنیت ترجیح میدهد و تراکنشها را "ساده اما مؤثر" میسازد و در عین حال آنها را برای محققان قابل مشاهدهتر میکند.
نقش کارتلهای مکزیکی
Chainalysis ادعا میکند که سازمانهای مکزیکی، عمدتاً کارتل سینالوآ و کارتل خالیسکو نسل جدید، این پیشسازها را برای تولید مواد افیونی مصنوعی، از جمله فنتانیل، برای توزیع در ایالات متحده خریداری میکنند. این کارتلها آنچه مقامات به عنوان "خطوط انتقال پول نقد به کریپتو" توصیف میکنند، ایجاد کردهاند تا پرداختها را تسهیل کنند.
زنجیره تامین مبتنی بر کریپتو
مقامات مجری قانون چندین مؤلفه را در این زنجیره تامین مبتنی بر کریپتو شناسایی کردهاند، از جمله تولیدکنندگان پیشسازهای چینی که به صورت آنلاین تبلیغات آشکار انجام میدهند، خدمات پستی که کریپتو را میپذیرند و بازارهای دارک وب که تراکنشها را تسهیل میکنند. بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، یک گروه از تاجران شیمیایی مظنون مستقر در چین بیش از ۳۷.۸ میلیون دلار پرداخت از طریق کریپتو دریافت کردهاند.