صرافی تحریم‌شده Garantex با نام جدید Grinex بازگشت

بازگشت صرافی کریپتوی روسی Garantex با نام Grinex

Garantex، یک صرافی کریپتو روسی که توسط ایالات متحده تحریم شده بود، reportedly تحت نام جدید Grinex و پس از انتقال وجوه و کاربران به این پلتفرم، دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است. یک گزارش از شرکت سوئیسی تحلیل بلاکچین Global Ledger ادعا می‌کند که Garantex نقدینگی و موجودی مشتریان خود را به Grinex منتقل کرده است. این گزارش با استناد به شواهد درون زنجیره‌ای و خارج از زنجیره، ارتباط بین این دو صرافی را علی‌رغم تعطیلی رسمی Garantex نشان می‌دهد.

Global Ledger دریافت که Garantex بیش از ۶۰ میلیون دلار از استیبل کوین‌های پشتیبانی شده توسط روبل، A7A5، را از طریق فرآیند سوزاندن و بازضرب برای پاک کردن تاریخچه تراکنش‌ها پولشویی کرده است. این وجوه سپس به Grinex منتقل شدند و به این پلتفرم جدید اجازه دادند تا با سوابق پاک فعالیت کند. قابل توجه است که Grinex بلافاصله پس از آفلاین شدن Garantex شروع به دریافت حجم تراکنش‌های بزرگ کرد و انتقالات ورودی آن تا اواسط مارس از ۲۹ میلیون دلار فراتر رفت. علاوه بر این، داده‌های بلاکچین نشان داد که جابجایی سیستماتیک وجوه از طریق کیف پول‌های یک‌بار مصرف قبل از استقرار در آدرس‌های سپرده Grinex انجام شده است.

علاوه بر این، برخی کاربران reportedly تأیید کرده‌اند که وجوه مسدود شده قبلی در Garantex در حساب‌های Grinex آنها ظاهر شده است. در همین حال، یکی از کارکنان Grinex نیز در مکالمات خصوصی اعتراف کرده است که مشتریان به صورت حضوری به دفتر Garantex مراجعه می‌کردند تا وجوه را بین این دو پلتفرم جابجا کنند.

شواهد دیگر از ارتباط Grinex با Garantex

فراتر از مسیر مالی، Global Ledger به چندین شاخص دیگر اشاره کرده است که Grinex را به Garantex مرتبط می‌کند. reportedly وب‌سایت Grinex شبیه رابط کاربری Garantex است و مواد تبلیغاتی نشان می‌دهند که بنیان‌گذاران Garantex آن را در پاسخ به تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند. این گزارش همچنین به CoinMarketRating، یک پلتفرم ردیابی کریپتو روسی، اشاره کرده است که Grinex را به عنوان تأسیس شده توسط همان تیم پشت Garantex فهرست می‌کند.

Garantex در سال ۲۰۲۲ توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل تسهیل allegedly تراکنش‌های غیرقانونی تحریم شد. اتحادیه اروپا نیز در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ تحریم‌های خود را اعمال کرد. علی‌رغم این سرکوب، این صرافی به فعالیت خود ادامه داد و از طریق بانک‌های روسی تحریم شده به کاربران محلی خدمات ارائه داد. این صرافی به طور رسمی در ۶ مارس، تنها چند روز پس از آنکه Tether نزدیک به ۲.۵ میلیارد USDT از استیبل کوین‌های پشتیبانی شده توسط روبل را مسدود کرد، تعطیل شد. یک هفته بعد، مقامات هندی یکی از بنیان‌گذاران Garantex، Aleksej Bešciokov، را دستگیر کردند که اکنون در انتظار استرداد است.