کلاهبردار محکوم پشت سود ۲۰ میلیون دلاری معاملات کریپتو شناسایی شد

نهنگ HyperLiquid مرتبط با کلاهبردار ویلیام پارکر: ZachXBT

ZachXBT، محقق بلاکچین، ادعا کرده است که یک معامله‌گر که اخیراً ۲۰ میلیون دلار از طریق معاملات اهرمی در HyperLiquid به دست آورده، احتمالاً ویلیام پارکر است. پارکر یک کلاهبردار محکوم با سابقه جرایم هک و قمار است.

تحلیل تراکنش‌ها

در یک رشته توییت مفصل، ZachXBT توضیح داد که چگونه یک تحلیل درون زنجیره‌ای، تراکنش‌های این نهنگ را به پارکر ردیابی کرده است. این معامله‌گر ظاهراً از ژانویه تا مارس ۲۰۲۵، موقعیت‌های بسیار اهرمی در HyperLiquid و GMX باز کرده است، از جمله یک معامله خرید ۵۰ برابری ETH و BTC درست قبل از اعلام ذخایر کریپتوی ترامپ و یک معامله فروش ۴۰ برابری BTC که نزدیک به ۲۰ میلیون دلار سود به همراه داشته است.

ارتباط با پلتفرم‌های بزرگ

این تحقیقات، طرف‌های کلیدی مرتبط با پلتفرم‌های بزرگ از جمله Binance، Roobet و Alphapo را شناسایی کرده است. همچنین مشخص شد که یک کیف پول مرتبط با این معامله‌گر، وجوهی را از یک کلاهبرداری فیشینگ و یک بازی کازینویی هک شده دریافت کرده است.

سوابق جنایی پارکر

تحلیل‌های بیشتر این فعالیت‌ها را به پارکر مرتبط کرده است که در سال ۲۰۲۳ به دلیل سرقت ۱ میلیون دلار از کازینوها در فنلاند دستگیر شد. پارکر که قبلاً با نام الیستر پک‌اور شناخته می‌شد، سابقه اتهامات کلاهبرداری از اوایل دهه ۲۰۱۰ در بریتانیا را دارد. با وجود گذراندن دوران محکومیت، ZachXBT پیشنهاد کرده است که پارکر به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده و بیشتر دارایی‌های کریپتوی او اکنون در یک کیف پول ردیابی شده قرار دارد.