کره جنوبی به دنبال مسدود کردن KuCoin و BitMEX در سرکوب صرافیهای کریپتو
مقامات کره جنوبی در حال بررسی مسدود کردن پلتفرمهای صرافی کریپتو هستند که ممکن است بدون رعایت الزامات تعیینشده توسط نهاد تنظیمکننده مالی این کشور فعالیت کرده باشند.
در ۲۱ مارس، رسانه محلی Hankyung گزارش داد که واحد اطلاعات مالی (FIU) کمیسیون خدمات مالی در حال بررسی اعمال تحریمهایی علیه صرافیهای کریپتو است که ظاهراً بدون گزارش به عنوان یک اپراتور به نهادهای نظارتی مربوطه در این کشور فعالیت کردهاند.
تحقیقات و اقدامات احتمالی
مقامات مالی کره جنوبی از صرافیهای کریپتو میخواهند که طبق قانون اطلاعات مالی مشخص، به عنوان ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) به نهادهای نظارتی گزارش دهند. FIU در حال بررسی فهرستی از صرافیها است و با نهادهای مرتبط مشورت میکند. این نهاد همچنین در حال بررسی تحریمهایی مانند مسدود کردن دسترسی به این صرافیها است، زیرا آنها شروع به آمادهسازی اقدامات متقابل کردهاند.
فهرست صرافیهایی که ظاهراً بدون گزارش VASP مناسب به کرهایها خدمات ارائه دادهاند شامل BitMEX، KuCoin، CoinW، Bitunix و KCEX میشود. این صرافیها بدون طی کردن فرآیندهای انطباق کشور، به بازاریابی و پشتیبانی مشتریان کرهای پرداختهاند.
عواقب عدم رعایت قوانین
طبق قوانین این کشور، اپراتورهای فروش، ذخیرهسازی، کارگزاری و مدیریت کریپتو ملزم به گزارشدهی به FIU هستند. اگر صرافیها این قوانین را رعایت نکنند، کسبوکار آنها غیرقانونی تلقی شده و مشمول مجازاتهای کیفری و تحریمهای اداری خواهد شد.
یک مقام FIU در این گزارش گفت که اقدامات برای مسدود کردن دسترسی به صرافیهای موجود در این فهرست در حال بررسی است. این مقام افزود که نهاد تنظیمکننده مالی در حال حاضر با کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره، که نهاد نظارتی اینترنت است، در حال مشورت است تا ببینند چگونه میتوانند دسترسی به این صرافیها را مسدود کنند.
بررسی صرافیهای داخلی
علاوه بر صرافیهای خارجی، صرافیهای کریپتو کره جنوبی نیز به دلیل سوءظنها و شایعات مربوط به تخلفات مالی تحت نظارت قرار دارند. در ۲۰ مارس، دادستانها به دلیل سوءظن به اینکه مدیرعامل سابق آن، کیم دائه-سیک، از وجوه شرکت برای خرید یک آپارتمان اختلاس کرده است، به Bithumb یورش بردند. مقامات معتقدند که این صرافی و مدیر اجرایی آن ممکن است در طول خرید آپارتمان برخی از قوانین مالی را نقض کرده باشند. با این حال، Bithumb پاسخ داد که کیم قبلاً وامی برای بازپرداخت وجوه گرفته است.
علاوه بر این، شایعاتی مبنی بر پرداخت پول به واسطهها برای فهرست کردن پروژهها در Bithumb و Upbit منتشر شده است. به نقل از منابع ناشناس، Wu Blockchain گزارش داد که پروژهها ادعا کردهاند میلیونها دلار به واسطهها پرداخت کردهاند تا در این صرافیها فهرست شوند. Upbit در پاسخ، از این رسانه خواست تا فهرست پروژههای دارایی دیجیتال را که هزینه کارگزاری پرداخت کردهاند، افشا کند.