کره جنوبی به دنبال تحریم KuCoin، BitMEX و دیگر صرافیها
کره جنوبی نظارت خود بر صنعت کریپتو را تشدید کرده و این بار صرافیهای خارجی مانند KuCoin و BitMEX با مشکل مواجه شدهاند. واحد اطلاعات مالی (FIU) این کشور چندین پلتفرم کریپتو را که بدون ثبتنام مناسب بهطور غیرقانونی فعالیت میکنند، شناسایی کرده است. این صرافیها بدون رعایت مقررات محلی به سرمایهگذاران کرهای خدمات ارائه میدادند و اکنون مقامات در حال بررسی مسدود کردن دسترسی به این پلتفرمها و اتخاذ اقدامات سختگیرانه در طول سال هستند.
نظارت شدید بر صرافیهای خارجی
کره جنوبی تخلفات کریپتو را بسیار جدی میگیرد و برای تنظیم صنعت کریپتو و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی اقدامات سریعی انجام میدهد. طبق گزارشهای محلی، FIU با کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره همکاری میکند تا خسارات سرمایهگذاران را تجزیه و تحلیل کرده و نظارت سختگیرانهتری را اعمال کند. صرافیهایی که تحت قانون اطلاعات مالی خاص بهعنوان ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) ثبتنام نمیکنند، تحت نظارت شدید قرار دارند. دولت بهوضوح اعلام کرده است که اگر میخواهید در کره جنوبی فعالیت کنید، باید از قوانین پیروی کنید.
صرافیهای تحت تحریم
KuCoin، BitMEX، CoinW، Bitunix و KCEX از جمله صرافیهایی هستند که با تحریمهای احتمالی مواجه هستند. گزارشهای محلی حاکی از آن است که مقامات در حال مشاوره با سازمانهای مربوطه برای اقدام هستند. این اتفاق درست پس از آن رخ میدهد که دولت ایده نگهداری بیت کوین بهعنوان ذخیره استراتژیک را به دلیل نوسانات و ریسکهای آن رد کرد. در همین حال، بانک مرکزی کره در حال پیشبرد آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود است که قرار است از آوریل به مدت سه ماه ادامه یابد.
تحقیقات از صرافیهای محلی
نهتنها صرافیهای خارجی، بلکه پلتفرمهای محلی نیز تحت تحقیقات قرار دارند. دادستانها اخیراً به دلیل سوءظن به اینکه مدیرعامل سابق آن، کیم دائه سیک، از وجوه شرکت برای خرید یک آپارتمان اختلاس کرده است، به Bithumb یورش بردند. Bithumb هرگونه تخلف را رد کرده و اعلام کرده است که کیم قبلاً وامی برای بازپرداخت وجوه دریافت کرده است.
در همین حال، گزارشهایی منتشر شده است که نشان میدهد واسطهها برای فهرست کردن پروژههای کریپتو در صرافیهای بزرگ کره جنوبی مانند Bithumb و Upbit میلیونها دلار دریافت کردهاند. Upbit در پاسخ، خواستار شفافیت شده و فهرستی از پروژههای درگیر در این معاملات ادعایی را درخواست کرده است.
تأثیر بر جذب سرمایهگذاری
در حالی که این اقدامات نظارتی از یک سو مثبت به نظر میرسند، از سوی دیگر نظارت بیش از حد میتواند علاقه سرمایهگذاران به این کشور را کاهش دهد. در حالی که سایر کشورها بر این صنعت تریلیون دلاری تمرکز کردهاند، مقررات سختگیرانه کره جنوبی میتواند سرمایهگذاران را به انتخاب کشورهای دوستدار کریپتو سوق دهد.