حذف تورنادو کش از لیست سیاه آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۲۱ مارس اعلام کرد که میکسر ارز دیجیتال تورنادو کش را از لیست تحریمهای خود حذف کرده است. این اقدام پس از حکم دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در ژانویه صورت گرفت که اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری (OFAC) نمیتواند قراردادهای هوشمند تورنادو را تحریم کند زیرا آنها متعلق به هیچ تبعه خارجی نیستند.
طبق حکم دادگاه ژانویه، «قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر تورنادو کش (کدهای نرمافزاری که حریم خصوصی را امکانپذیر میکنند) 'دارایی' هیچ شخص یا نهاد خارجی نیستند، به این معنی که [...] OFAC از اختیارات تعریفشده خود فراتر رفته است.»
در بیانیه ۲۱ مارس، خزانهداری اعلام کرد که OFAC چندین آدرس قرارداد هوشمند مرتبط با تورنادو در شبکه بلاکچین اتریوم (ETH) را از لیست تحریمهای خود حذف کرده است. توکن بومی تورنادو کش (TORN) پس از این خبر حدود ۶۰٪ افزایش یافته است، طبق دادههای CoinMarketCap. تا ۲۱ مارس، TORN دارای ارزش بازار حدود ۷۳ میلیون دلار و ارزش کاملاً رقیقشده (FDV) نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار است.
OFAC دفتر خزانهداری برای اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری بر دولتها و اتباع خارجی است. تورنادو به کاربران اجازه میدهد تا سپردههای کریپتو خود را در یک میکسر تجمیع کرده و سپس آن را به آدرسهای کیف پول مختلف برداشت کنند، که ردیابی منبع اصلی تأمین مالی را دشوار میکند.
اتهامات و پیامدها
در آگوست ۲۰۲۲، OFAC تورنادو را پس از ادعای اینکه این پروتکل بلاکچین به پولشویی ارزهای دیجیتال سرقتشده توسط گروه لازاروس، یک گروه هکری کره شمالی، کمک کرده است، تحریم کرد. گروه لازاروس به سرقت میلیاردها دلار کریپتو از طریق حملات سایبری مختلف متهم شده است. در فوریه، لازاروس به سرقت ۱.۴ میلیارد دلار از صرافی دارایی دیجیتال Bybit در بزرگترین حمله کریپتو تاکنون متهم شد.
به طور کلی، تورنادو ظاهراً از زمان راهاندازی پروتکل در سال ۲۰۱۹ به پولشویی بیش از ۷ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی کمک کرده است، طبق گزارش وزارت خزانهداری ایالات متحده.
در سال ۲۰۲۴، دادگاه هلند الکسی پرتسف، یکی از توسعهدهندگان تورنادو، را به جرم پولشویی مجرم شناخت و او را به ۶۴ ماه زندان محکوم کرد. در فوریه، پرتسف در حالی که برای تجدیدنظر در محکومیت خود آماده میشد، به حبس خانگی آزاد شد. بنیاد اتریوم متعهد شده است که ۱.۲۵ میلیون دلار برای دفاع از پرتسف اهدا کند. EF در یک پست در شبکه اجتماعی X در ۲۶ فوریه هنگام اعلام این کمک مالی نوشت: «حریم خصوصی طبیعی است و نوشتن کد جرم نیست.»