بازیابی ۷ میلیون دلار از کلاهبرداری کریپتو توسط وزارت دادگستری آمریکا - نحوه دریافت وجوه برای قربانیان
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) ۷ میلیون دلار از یک کلاهبرداری جهانی کریپتو را بازیابی کرده و از قربانیان دعوت میکند تا سهم خود را از این وجوه دریافت کنند. این طرح که از پلتفرمهای معاملاتی جعلی و شرکتهای صوری استفاده میکرد، سرمایهگذاران را فریب داد تا باور کنند در حال کسب سود هستند، در حالی که وجوه آنها از طریق تاکتیکهای کلاهبرداری تخلیه میشد.
افشای کلاهبرداری Debiex - دستور دادگاه برای بازپرداخت ۲.۳ میلیون دلار
در یک پرونده جداگانه، یک دادگاه فدرال علیه Debiex، یک پلتفرم معاملاتی کریپتو جعلی، حکم داد که نزدیک به ۲.۳ میلیون دلار به قربانیان بازگردانده شود. این طرح کاربران را متقاعد کرد که وجوه خود را به حسابهای معاملاتی جعلی واریز کنند، در حالی که پول آنها را به سرقت میبرد.
افزایش کلاهبرداریهای کریپتو با رشد محبوبیت
با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، کلاهبرداریها نیز در حال افزایش هستند. کلاهبرداران پلتفرمهای معاملاتی جعلی ایجاد میکنند، وعده بازدهی کلان میدهند و کاربران را به واریز وجوه ترغیب میکنند - تنها برای اینکه پول را سرقت کنند. مقامات در سراسر جهان در حال مقابله با این طرحها، بازیابی وجوه سرقتی و تشویق قربانیان به اقدام هستند.
نحوه عملکرد کلاهبرداران
کلاهبرداران وبسایتهایی ایجاد کردند که صرافیهای کریپتو قانونی را تقلید میکردند و قربانیان را با سودهای جعلی فریب میدادند، در حالی که مخفیانه پول را از طریق بیش از ۷۵ حساب بانکی منتقل میکردند. هنگامی که سرمایهگذاران سعی در برداشت داشتند، تحت فشار قرار گرفتند تا به بهانه پرداخت مالیات بر سودهای فرضی خود، پول بیشتری ارسال کنند. در نهایت، وجوه به خارج از کشور پولشویی شد.
بازیابی وجوه سرقتی
در ژوئن ۲۰۲۳، سرویس مخفی ایالات متحده بخشی از پول سرقتی را از یک حساب بانکی خارجی توقیف کرد. یک پرونده مصادره مدنی در پی آن انجام شد که منجر به تسویه حسابی شد که به DOJ اجازه داد ۷ میلیون دلار را بازپس گیرد. اکنون قربانیان میتوانند درخواستهای خود را برای بازپسگیری پول خود ارائه دهند.
چالشهای پیش روی تنظیمکنندگان
یکی از کاربران کریپتو گفت که معاملات شستشو و حجم جعلی همیشه یک مشکل در کریپتو بوده است. در حالی که اقدام DOJ مثبت است، آنها معتقدند که ۲۳ میلیون دلار در مقایسه با مشکل بزرگتر ناچیز است. به جای تکیه بر اجرای قانون، آنها بر این باورند که راهحل واقعی طراحی بازارهایی است که از ابتدا از دستکاری جلوگیری کنند.
اقدامات CFTC علیه Debiex
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) اعلام کرد که Debiex هرگز به نمایندگی از کاربران خود به طور واقعی معامله نکرده است. در عوض، فعالیت معاملاتی ساختگی را نمایش میداد تا سرمایهگذاران را درگیر نگه دارد. علاوه بر دستور بازپرداخت، Debiex با جریمه نقدی مدنی ۲۲۱,۴۶۶ دلاری مواجه شد و از بازارهای تحت نظارت CFTC منع شد.
بازیابی وجوه اضافی و هشدار CFTC
علاوه بر این، مقامات ۱۲۰,۰۰۰ دلار را از یک کیف پول دیجیتال مرتبط با Zhāng Chéng Yáng، یک واسطه پول درگیر در این کلاهبرداری، بازیابی کردند. با این حال، CFTC هشدار میدهد که بازپرداخت همیشه تضمینشده نیست، زیرا کلاهبرداران اغلب داراییهای سرقتی را قبل از مداخله مقامات پنهان یا خرج میکنند.