کره جنوبی به طور موقت ممنوعیت ۳ ماهه Upbit برای خدماتدهی به مشتریان جدید را لغو کرد
یک دادگاه در کره جنوبی به طور موقت تعلیق جزئی فعالیت صرافی کریپتو Upbit را که این پلتفرم را از خدماتدهی به مشتریان جدید برای سه ماه منع کرده بود، لغو کرد. در ۲۵ فوریه، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) این صرافی را تحریم کرد و ممنوعیت سه ماهه سپردهگذاری و برداشت برای مشتریان جدید را اعمال کرد. FIU قبلاً گفته بود که این تعلیق در پاسخ به نقض سیاستهای Upbit در مورد عدم معامله با ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) ثبتنشده بوده است.
در واکنش به این تحریم، شرکت مادر Upbit، Dunamu، علیه FIU شکایتی تنظیم کرد و خواستار لغو دستور تعلیق جزئی شد. علاوه بر این، Dunamu درخواست صدور قرار موقت برای لغو موقت این دستور را ارائه کرد. در ۲۷ مارس، رسانه محلی Newsis گزارش داد که دادگاه این درخواست را پذیرفت و دستور تعلیق را به ۳۰ روز پس از صدور حکم دادگاه موکول کرد. این امر به Upbit اجازه میدهد تا در حین ادامه نبرد قانونی به مشتریان جدید خدمات ارائه دهد.
تحقیقات و اتهامات
Upbit که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، بزرگترین صرافی کریپتو در کره جنوبی است. در ۱۰ اکتبر، کمیسیون خدمات مالی کشور (FSC) تحقیقاتی را درباره نقض احتمالی قوانین ضد انحصار توسط Upbit آغاز کرد. علاوه بر نقض قوانین ضد انحصار، این صرافی به نقض قوانین احراز هویت مشتری (KYC) نیز متهم است. در ۱۵ نوامبر، FIU حداقل ۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ مورد نقض احتمالی KYC را در این صرافی شناسایی کرد. این نهاد نظارتی در حین بررسی تمدید مجوز کسبوکار این صرافی، تخلفات ادعایی را مشاهده کرد.
در سال ۲۰۱۸، نهادهای نظارتی کره جنوبی به معاملات کریپتو ناشناس برای شهروندان خود پایان دادند. با این تحول جدید، کاربران باید قبل از مجاز شدن به معامله داراییهای دیجیتال در پلتفرمهای معاملاتی کریپتو مانند Upbit، مراحل KYC را طی کنند. علاوه بر این اتهامات، FIU Upbit را به تسهیل ۴۵,۰۰۰ تراکنش با صرافیهای کریپتو خارجی ثبتنشده متهم کرد که این امر نقض قانون گزارشدهی و استفاده از اطلاعات تراکنشهای مالی خاص در این کشور است.
نظارت بر تراکنشهای فرامرزی
در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، کره جنوبی نظارت خود بر تراکنشهای داراییهای کریپتو فرامرزی را تشدید کرد. وزیر دارایی این کشور، چوی سانگ-موک، گفت که دولت یک الزام گزارشدهی برای کسبوکارهایی که با تراکنشهای فرامرزی داراییهای دیجیتال سروکار دارند، معرفی خواهد کرد. این اقدام با هدف ارتقای نظارت پیشگیرانه بر تراکنشهای کریپتو «استفادهشده برای فرار مالیاتی و دستکاری ارز» انجام میشود.
در راستای این قوانین، فروشگاه Google Play کره جنوبی برنامههای ۱۷ صرافی کریپتو را به درخواست FIU مسدود کرد. FIU اعلام کرد که همچنین در حال تلاش برای محدود کردن دسترسی به صرافیها از طریق اینترنت و فروشگاه App Store اپل است.