قرار گرفتن Crypto.com در لیست هشدار لهستان به دلیل فعالیت بدون مجوز

لهستان اپراتور Crypto.com را در لیست هشدار قرار داد

سازمان نظارت مالی لهستان چهار نهاد جدید را به لیست هشدار عمومی اضافه کرده است که شامل اپراتور Crypto.com نیز می‌شود. اپراتور مالتی Crypto.com به نام Foris DAX MT به دلیل ارائه خدمات مالی در لهستان بدون مجوز لازم، در لیست هشدار سازمان نظارت مالی لهستان (KNF) قرار گرفته است.

این اقدام در تاریخ ۶ نوامبر انجام شد و به دنبال ادعاهایی مبنی بر نقض قوانین محلی توسط Foris DAX MT، به ویژه در زمینه مشاوره مالی، صورت گرفت. این پرونده توسط دفتر دادستان منطقه‌ای ورشو بررسی خواهد شد. تا زمان انتشار این خبر، Crypto.com هیچ بیانیه عمومی در این مورد منتشر نکرده است.

این دومین چالش نظارتی Crypto.com در اتحادیه اروپا در سال جاری به نظر می‌رسد. در ماه مارس، بانک مرکزی هلند (De Nederlandsche Bank) جریمه‌ای ۳.۱ میلیون دلاری به Foris DAX MT تحمیل کرد و دلیل آن را نقض قوانین محلی ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد. در آن زمان، سخنگوی Crypto.com از این جریمه ابراز ناامیدی کرد و اعلام کرد که این شرکت قبلاً این مسئله را حل کرده است.

لهستان پیش از این نیز سایر شرکت‌های رمزنگاری را به دلایل مشابه هدف قرار داده است. لیست هشدار این کشور شامل BitBay، که اکنون با نام Zonda فعالیت می‌کند و یکی از بزرگترین صرافی‌های لهستان است، به دلیل ظن فعالیت‌های مجرمانه در این لیست قرار گرفته است.

در ماه مه، Crypto.com تعداد ۱۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان ثبت کرد و بر گسترش بین‌المللی خود تأکید کرد. با این حال، این صرافی همچنان از رقبای اصلی خود یعنی Coinbase و Binance عقب‌تر است که به ترتیب بیش از ۱۱۰ میلیون و ۱۷۰ میلیون کاربر دارند.