توقیف میلیونها پوند کریپتو در بریتانیا پس از اجرای اختیارات جدید
طبق تحقیقات MailOnline، مقامات بریتانیا از زمان اجرای اختیارات جدید در سال گذشته، حدود ۶ میلیون پوند (۷.۷ میلیون دلار) کریپتو را توقیف کردهاند. این اقدامات که در آوریل ۲۰۲۴ معرفی شدند، به پلیس، سازمانهای مجری قانون و HMRC اجازه میدهند کیف پولهای ارز دیجیتال مشکوک را تا سه سال مسدود کنند.
بزرگترین دستور توقیف
اسناد دادگاه در شش ماه گذشته نشان میدهند که بزرگترین دستور توقیف، مربوط به ۱.۵ میلیون پوند کریپتو در یک کیف پول میزبانیشده توسط صرافی آمریکایی Coinbase بوده است. HMRC این دستور را درخواست کرد و در ۱۸ مارس در دادگاه نیوکاسل صادر شد.
مجموع مبلغ توقیفشده میتواند بیشتر باشد، زیرا دادههای دادگاه از Courtsdesk به دلیل محدودیتهای قانونی فقط شش ماه گذشته را پوشش میدهند.
هدف از اختیارات جدید
این اختیارات جدید برای مقابله با استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال در پولشویی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم طراحی شدهاند.
دیدگاههای متفاوت کارشناسان حقوقی
کارشناسان حقوقی دیدگاههای متفاوتی درباره اهمیت این توقیفها دارند. نیک بارنارد، متخصص حقوقی کریپتو و شریک در Corker Binning، مبلغ ۶ میلیون پوند را نسبتاً ناچیز توصیف کرد و گفت که این رژیم اجرایی جدید از آوریل گذشته از صفر شروع شده و نیاز به زمان برای توسعه کامل دارد.
با این حال، وکیل Siobhain Egan به MailOnline گفت که دولت منابع بیشتری را برای توقیف داراییهای کریپتو اختصاص داده است. او افزود که این بخشی از یک استراتژی تهاجمی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
فرآیند توقیف
فرآیند توقیف معمولاً شامل درخواست محققان برای دستورات بدون اطلاع به مجرمان ادعایی است. این امر از جابجایی بیت کوین (BTC) یا سایر کریپتوها توسط آنها جلوگیری میکند.
ایگان توضیح داد: «اگر پلیس تحقیقات عمدهای درباره مجرمان سازمانیافته که از طریق کریپتو پولشویی میکنند داشته باشد، قبل از تکمیل تحقیقات، داراییها را توقیف میکند.»
بهبود اقدامات اجرایی
دولت بریتانیا در حال بهبود اقدامات اجرایی کریپتو از طریق لایحه جرم و پلیس است. این قانون شامل مقرراتی برای ارزشگذاری کریپتو، اجرای رویههای دادگاهها برای بازیابی وجوه غیرقانونی و اعطای اختیارات بیشتر به دادگاه سلطنتی برای صدور دستورات توقیف است.