تحریم آدرسهای کریپتو مرتبط با Garantex روسیه توسط OFAC برای مقابله با تأمین مالی حوثیها
وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریمهایی را علیه آدرسهای کریپتو مرتبط با Garantex روسیه در آخرین اقدام خود علیه حوثیها و عملیات تأمین مالی آنها اعمال کرده است. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) تحریمهایی را علیه هشت آدرس ارز دیجیتال که توسط سازمان تروریستی خارجی حوثیها برای تأمین مالی فعالیتهایی مانند خرید تسلیحات و دور زدن تحریمها استفاده میشدند، اعمال کرده است.
دادههای شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis و TRM Labs نشان میدهد که این نهاد نظارتی شش آدرس کیف پول خصوصی و دو آدرس سپرده در خدمات اصلی را که نزدیک به ۱ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی انجام دادهاند، تحریم کرده است. این تراکنشها عمدتاً با هدف حمایت از فعالیتهای این گروه در یمن و منطقه وسیعتر دریای سرخ انجام شدهاند.
دادههای انتقال درون زنجیرهای نشان میدهد که حوثیها بیش از ۴۵ میلیون دلار را از طریق Garantex، یک صرافی مستقر در روسیه، که توسط OFAC به دلیل تسهیل تأمین مالی تروریسم علامتگذاری شده بود، جابجا کردهاند. Garantex در اوایل مارس اعلام تعطیلی کرد، اندکی پس از آنکه تتر نزدیک به ۳۰ میلیون دلار از استیبل کوینهای خود را مسدود کرد.
دو هفته بعد، پلیس هند الکسی بزیوکوف، یکی از بنیانگذاران Garantex، را پس از صدور حکم بازداشت توسط دادگاه پاتیالا هاوس در دهلی نو دستگیر کرد. با این حال، گزارشهای متعدد بعداً نشان داد که Garantex به طور کامل متوقف نشده و در واقع تحت نام جدید Grinex پس از انتقال وجوه و کاربران به پلتفرم جدید دوباره ظاهر شده است.
TRM Labs میگوید تجزیه و تحلیل درون زنجیرهای نشان میدهد که «میلیونها دلار حجم تراکنش به سایر نهادهای پرخطر و تحت تحریم OFAC»، از جمله Garantex و سعید الجمل، یک تسهیلکننده مالی مستقر در ایران که با حوثیها و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط است، جریان دارد.
در اواخر ژانویه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، جنبش حوثیهای یمن، که به طور رسمی به عنوان انصارالله شناخته میشود، را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بازتعریف کرد و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، اظهار داشت که فعالیتهای حوثیها «امنیت غیرنظامیان و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه، ایمنی نزدیکترین شرکای منطقهای ما و ثبات تجارت دریایی جهانی را تهدید میکند.»