تحریم ۸ کیف پول کریپتو مرتبط با Garantex و حوثیها توسط آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده ۸ آدرس کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با صرافی کریپتو روسی Garantex و حوثیها را تحریم کرد. دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) این آدرسهای کریپتو را که دادههای شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis و TRM Labs به این سازمانها مرتبط کرده بودند، تحریم کرد. دو مورد از این آدرسها، آدرسهای واریز در پلتفرمهای بزرگ کریپتو هستند و شش مورد دیگر بهصورت خصوصی کنترل میشوند.
گفته میشود این آدرسها نزدیک به ۱ میلیارد دلار از وجوه مرتبط با نهادهای تحریمشده را جابهجا کردهاند. بیشتر این تراکنشها، عملیات حوثیها در یمن و منطقه دریای سرخ را تأمین مالی کردهاند. اسلاوا دمچوک، متخصص پولشویی متمرکز بر کریپتو و مشاور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، به Cointelegraph گفت که «گنجاندن کیف پولهای مرتبط با حوثیها، نشاندهنده شناخت گستردهتر نقش کریپتو در درگیریهای ژئوپلیتیکی و تأمین مالی تروریسم است.» او افزود: «پیامدهای این اقدام گسترده است — چارچوبهای انطباق باید بهسرعت سازگار شوند، تلاشهای انتساب تشدید خواهد شد و پلتفرمهای غیرمتمرکز ممکن است با نظارت بیشتری مواجه شوند.»
دمچوک تأکید کرد که این وضعیت، چشمانداز نظارتی را تغییر میدهد. به گفته او، کریپتو «اکنون بهطور قاطع در حوزه امنیت بینالمللی قرار دارد.»
حوثیها، که بهعنوان انصارالله نیز شناخته میشوند، یک جنبش سیاسی و مسلح یمنی هستند که از جامعه شیعه زیدی برخاستهاند. آنها در ابتدا بهعنوان یک گروه احیاگر و اصلاحطلب ظاهر شدند و بعدها به یک نیروی عمده در درگیریهای جاری یمن تبدیل شدند. در سالهای اخیر، حوثیها در حملات علیه کشتیهای نظامی و غیرنظامی در دریای سرخ با استفاده از موشکها و پهپادها شرکت داشتهاند.
در ژانویه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت ایالات متحده، این گروه را بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. در این اعلامیه آمده بود که «فعالیتهای حوثیها، امنیت شهروندان و کارکنان آمریکایی در خاورمیانه، ایمنی نزدیکترین شرکای منطقهای ما و ثبات تجارت دریایی جهانی را تهدید میکند.» این گروه اخیراً هدف یک کمپین بمباران ایالات متحده قرار گرفته است.
Garantex یک صرافی کریپتو روسی است که در اوایل مارس بهدلیل کمک به تلاشهای پولشویی، تحریم و تعطیل شد. در آن زمان، تتر — اپراتور پیشرو استیبل کوین و صادرکننده USDt — ۲۷ میلیون دلار USDt را در این پلتفرم مسدود کرد و آن را مجبور به توقف عملیات کرد. این پلتفرم reportedly میلیونها دلار را جابهجا کرده است زیرا تلاش میکند تحت نام تجاری جدید خود، «Grinex»، دوباره راهاندازی شود.
در اواسط مارس، مقامات دفتر تحقیقات مرکزی هند از دستگیری الکسیج بشچیکوف، شهروند لیتوانیایی، که ادعا میشود صرافی کریپتو Garantex را اداره میکرد، خبر دادند. دستگیری بنیانگذار ادعایی Garantex بر اساس اتهامات ایالات متحده مبنی بر توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی صورت گرفت.