کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری با وعده سود ۵۰ درصدی
یک مرد کرهای در دهه ۳۰ زندگی خود به دلیل کلاهبرداری از یک سرمایهگذار کریپتو به مبلغ ۲.۹۳ میلیارد وون (تقریباً ۲.۰۴ میلیون دلار) به سه سال زندان محکوم شده است. دادگاه منطقهای چانگوون این فرد که تنها با نام "شخص A" شناخته میشود را به اتهام کلاهبرداری تحت قانون مجازات تشدید شده جرایم اقتصادی خاص محکوم کرد.
او خود را به عنوان یک کارشناس سرمایهگذاری ثروتمند جا زده و قربانی خود را که از طریق یک اتاق گفتگوی آنلاین با او آشنا شده بود با وعده تضمین اصل سرمایه و ارائه سود سالانه ۳۰ تا ۵۰ درصد فریب داده بود.
بین دسامبر ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۳، شخص A در ۳۲۴ نوبت از این سرمایهگذار پول دریافت کرد. او ادعا میکرد که این پول برای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال استفاده خواهد شد اما در واقع او هیچ دارایی یا شغلی نداشت و قبلاً میلیاردها وون را در سرمایهگذاریهای کریپتو قبلی از دست داده بود.
برای جلب اعتماد قربانی، شخص A بخشی از وجوه را به عنوان "بهره" بازپرداخت کرد و عملاً از پول در یک طرح پانزی مانند استفاده کرد. دادگاه خاطرنشان کرد که اگرچه برخی از وجوه بازگردانده شده است اما به دلیل روش غیرمستقیم بازپرداخت نمیتوان خسارت را جبران شده تلقی کرد.
قاضی کیم سونگ-هوان که بر این پرونده نظارت داشت گفت که سود واقعی بسیار کمتر از کل مبلغ کلاهبرداری شده است و بعید است که قربانی به طور کامل جبران خسارت شود.