نیجریه تعویق پرونده فرار مالیاتی ۸۱ میلیارد دلاری بایننس به دلیل اختلاف در ایمیل
یک دادگاه نیجریه پرونده فرار مالیاتی بایننس را تا ۳۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) به تأخیر انداخته است تا سازمان مالیاتی کشور زمان بیشتری برای پاسخ به درخواستهای حقوقی این صرافی داشته باشد، طبق گفته تیم حقوقی بایننس.
سازمان درآمد داخلی فدرال (FIRS) درخواست دریافت ۲ میلیارد دلار مالیات معوق و ۷۹.۵ میلیارد دلار خسارت را دارد و میگوید عملیات بایننس در نیجریه باعث آسیب اقتصادی شده است.
این آژانس ادعا میکند که بایننس «حضور اقتصادی قابل توجهی» در کشور دارد و باید مالیاتهای شرکتی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به علاوه ۱۰٪ جریمه سالانه برای مبالغ معوق را پرداخت میکرد.
پرونده بایننس به دلیل این ادعا به تأخیر افتاده که این شرکت اعلام کرد بهطور صحیح از موضوع مطلع نشده است. از آنجا که بایننس در جزایر کایمن مستقر است و بهطور فیزیکی در نیجریه حضور ندارد، وکیل شرکت عنوان کرد که سازمان مالیاتی نیاز به مجوز ویژهای برای ارسال اسناد حقوقی از طریق ایمیل دارد.
دادگاه پرونده را به تأخیر انداخت تا به FIRS فرصت دهد به چالش حقوقی بایننس پاسخ رسمی دهد. در جلسه بعدی، انتظار میرود FIRS از استفاده خود از ایمیل برای ارسال اسناد حقوقی دفاع کند.
نیجریه با تقویت اقدامات علیه پلتفرمهای کریپتو، این صرافیها را به مختل کردن بازار ارز کشور متهم میکند. در سال ۲۰۲۴، دو مدیر بایننس بهعنوان بخشی از تحقیقات معاملات کریپتو مبتنی بر نایرا بازداشت شدند. مقامات معتقدند بایننس و پلتفرمهای مشابه نرخهای رسمی ارز را تحت تأثیر قرار داده و به خروج سرمایه از کشور دامن زدهاند.
در اوایل سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی اعلام کرد که ۲۶ میلیارد دلار از معاملات ناشناس کاربران از طریق بایننس انجام شده است. مقامات دادههای ۱۰۰ کاربر برتر بایننس و فعالیتهای آنها در طول شش ماه را درخواست کردند. در پاسخ، بایننس تجارت همتا به همتا (P2P) خود را در نیجریه از ۲۰ فوریه به دلیل سوءاستفاده از سیستم و نوسانات ارزی شدید متوقف کرد و همچنین دسترسی به وبسایت بایننس را مسدود نمود.
یک جلسه کلیدی دادگاه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به بررسی مقاومت حقوقی بایننس در پرونده مالیاتی اختصاص خواهد یافت. این درگیری فزاینده نشاندهنده تقاطع بین نوآوری سریع در حوزه کریپتو و مقررات سختگیرانه مالی در کشورهایی مانند نیجریه است.
با وجود اینکه بایننس در نیجریه مجوز ندارد، بسیاری از کاربران محلی هنوز از آن برای معامله داراییهای دیجیتال و استیبلکوینها استفاده میکنند.