استرالیا شرکتهای مرتبط با کلاهبرداریهای «کشتار خوک» رمزنگاری را تعطیل کرد
استرالیا در برابر ۹۵ شرکتی که به نظر میرسد تحت پوشش کسب و کارهای مشروع، در زمینه کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزنگاری و کلاهبرداریهای عاشقانه فعالیت داشتهاند، اقدام کرده است.
در آخرین اقدام اجرایی علیه جرایم رمزنگاری، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) در بیانیهای در تاریخ ۸ آوریل تأیید کرد که دادگاه فدرال درخواست آنها برای تعطیل کردن این شرکتها را تأیید کرده است. طبق گفته کمیسیون، دادگاه موافقت کرد که این شرکتها به دلایل منصفانه و عادلانه تعطیل شوند، زیرا ASIC دریافته است که اکثر این شرکتها با اطلاعات نادرست ثبت شده بودند.
این نهاد ناظر اعتقاد دارد که این شرکتها بخشی از یک عملیات هماهنگ کلاهبرداری، بهویژه مرتبط با طرحهای «کشتار خوک» میباشند، طرحهایی که در آن کلاهبرداران روابط آنلاین ساختگی ایجاد میکنند تا اعتماد قربانیان را جلب کنند و سپس آنها را فریب داده و به سرمایهگذاری در پلتفرمهای کاذب رمزنگاری وادارند.
قاضی آنگوس استوارت، که این پرونده را رسیدگی میکرد، این اقدام را در جهت تعطیل کردن شرکتها به عنوان «غالباً قانعکننده» توصیف کرد و اضافه نمود که فقدان اعتماد به عملکرد و مدیریت آنها موجه است. در حکمی در تاریخ ۲۱ مارس که ۱۷ شرکت از این فهرست را مورد بررسی قرار داد، دادگاه الگوی روشنی از کلاهبرداریهای «کشتار خوک» مرتبط با وبسایتها و برنامههای مخرب را مشخص نمود.
دادگاه فدرال کاترین کانیلی و توماس برچ از شرکت Cor Cordis را به عنوان تصفیهکنندگان مشترک ۹۵ شرکت منصوب کرد. در تحقیقات اولیه آنها مشخص شد که تنها سه شرکت دارای دارایی بودهاند و بنابراین توصیه شد که ۹۲ شرکت باقیمانده بلافاصله از سامانهها حذف شوند.
تصفیهکنندگان تاکنون نزدیک به ۱۵۰۰ ادعای خسارت از قربانیان در ۱۴ کشور، از جمله استرالیا، ایالات متحده، کامرون، غنا، هند، نپال، فیلیپین و فرانسه دریافت کردهاند. خسارات گزارششده بیش از ۳۵.۸ میلیون دلار برآورد میشود.
ASIC معتقد است بسیاری از وبسایتها و برنامههای موبایلی مرتبط با این شرکتها به گونهای طراحی شده بودند که شبیه پلتفرمهای معاملاتی معتبر به نظر برسند و کاربران را فریب دهند تا تصور کنند داراییهایشان به درستی سرمایهگذاری میشود. در واقع، این پلتفرمها جعلی بوده و پول قربانیان به حسابهایی منتقل میشد که توسط کلاهبرداران کنترل میشد.
«این شرکتها با هدف ایجاد ظاهری از اعتبار الگوگیری شده بودند»، معاون رئیس ASIC، سارا کورت اعلام کرد و هشدار داد که «کلاهبرداران از هر وسیلهای برای دزدیدن پول و اطلاعات شخصی مردم استفاده خواهند کرد». ASIC به طور جدی علیه چنین کلاهبرداریهایی اقدام کرده و طبق اعلامیه، حدود ۱۳۰ وبسایت کلاهبرداری در هر هفته تعطیل میشوند.
تا کنون، این نهاد اعلام کرده است که بیش از ۱۰,۰۰۰ سایت مخرب، از جمله بیش از ۷,۲۰۰ پلتفرم سرمایهگذاری جعلی و ۱,۵۰۰ کلاهبرداری فیشینگ، تعطیل شدهاند. ماه گذشته، این آژانس همچنین علیه اپراتورهای دستگاههای خودپرداز رمزنگاری اقدام کرده و هشدار داد که کسانی که از قوانین ضد پولشویی تبعیت نکنند، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
AUSTRAC افزایش تراکنشها و کلاهبرداریهای مشکوک مرتبط با این دستگاهها را گزارش کرده و خواستار نظارت دقیقتر بر شبکه دستگاههای خودپرداز رمزنگاری در استرالیا شده است.