مجلس سنا ایلینوی لایحه نظارتی رمزارز را برای مبارزه با کلاهبرداری و رگ پول تصویب کرد
مجلس سنا ایلینوی با رأی ۳۹ به ۱۷، لایحه نظارتی SB1797 (قانون داراییهای دیجیتال و حمایت از مصرفکننده) را به منظور کاهش کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز و محافظت از سرمایهگذاران در برابر اقدامات فریبکارانه از جمله پدیده «رگ پول» و ساختارهای هزینه گمراهکننده به تصویب رساند. سناتور مارک واکر، که این لایحه را در فوریه معرفی کرده بود، آن را به چالش کشیده و خواستار تعیین استانداردهایی برای بازیگران حوزه رمزارز بوده است.
این قانون به اداره امور مالی و نظارت حرفهای ایلینوی اختیار نظارت بر فعالیتهای تجاری داراییهای دیجیتال در داخل ایالت را میدهد. بر اساس مقررات، هر نهادی که با ساکنان ایلینوی در فعالیتهای تجاری داراییهای دیجیتال درگیر است، باید در سامانه نظارتی ایالتی ثبت نام کند.
علاوه بر این، ارائهدهندگان خدمات رمزارز ملزم به افشای کامل و پیشاپیش هزینهها و کارمزدهای کاربران خواهند بود. لایحه بیان میکند: «هیچ شخصی نباید در فعالیتهای تجاری داراییهای دیجیتال شرکت کند یا خود را به عنوان فعال در این حوزه معرفی کند، مگر آنکه توسط اداره مربوطه در این ایالت ثبت شده باشد.»
سناتور واکر پیش از این نیز به لزوم رسیدگی به کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز در ایلینوی اشاره کرده بود. در پستی در تاریخ ۴ آوریل در شبکه اجتماعی X اظهار داشت: «ظهور داراییهای دیجیتال درها را به روی فرصتهای مالی باز کرده است، اما همچنین درهای ورشکستگی، کلاهبرداری و اقدامات فریبکارانه را نیز گشوده است. ما باید استانداردهایی برای کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند، تعیین کنیم تا از سلامت و صداقت آنها اطمینان حاصل شود.»
این اقدام در پی موجی از فروپاشیهای برجسته در حوزه میمکوینها و کلاهبرداریهای داخلی انجام میشود که سرمایهگذاران خرد دچار خسارات قابل توجهی کردهاند. به عنوان مثال، در ماه مارس، نیویورک لایحه A06515 را معرفی کرد تا با تعیین مجازاتهای کیفری، از کلاهبرداریهای رمزارزی جلوگیری و از سرمایهگذاران در برابر پدیده «رگ پول» محافظت کند.
یکی از معروفترین موارد اخیر، فروپاشی توکن لیبرا، میمکوینی که گفته میشد از سوی رئیسجمهور آرژانتین، خواویر میلئی، تأیید شده است. در این پروژه، در ماه مارس، افراد داخلی بیش از ۱۰۷ میلیون دلار نقدینگی برداشتند که منجر به سقوط ۹۴ درصدی قیمت و از دست رفتن تقریبی ۴ میلیارد دلار ارزش بازار شد.
در گفتگو با Cointelegraph، آناستازیا پلوتنیکوا، همبنیانگذار و مدیر عامل شرکت نظارتی بلاکچین Fideum، خاطرنشان کرد: «کلاهبرداریهای داخلی و فعالیتهای بهوضوح تقلبی مانند رگ پول، نه تنها غیراخلاقی بلکه کاملاً غیرقانونی هستند و باید تحت نظارت دقیقتر نهادهای اجرایی قرار گیرند.»
آخرین فروپاشی نیز در تاریخ ۱۶ مارس پس از عرضه توکنی با الهام از فیلم «گرگ دیوار بورس» به نام WOLF رخ داد. بر اساس گزارشها، بیش از ۸۲ درصد از عرضه توکن توسط یک نهاد کنترل میشد که پس از رسیدن به سقف ارزش بازار معادل ۴۲ میلیون دلار، منجر به سقوط ۹۹ درصدی قیمت شد. وکیل آرژانتینی، گرگوریو دالبون، درخواست صدور اطلاعیه قرمز اینترپول علیه حیدن دیویس (همبنیانگذار توکنهای رسمی Melania Meme و لیبرا) را به دلیل «ریسک رویهای» مطرح کرده است. وی هشدار داد که در صورت آزاد ماندن، دیویس ممکن است با دسترسی به مبالغ هنگفت از پول، یا از آمریکا فرار کند یا در پنهان بماند.
