معاملهگر NFT در معرض زندان به دلیل تقلب مالیاتی ۱۳ میلیون دلاری از سودهای کریپتوپانک
بر اساس اعلام دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه میانی پنسیلوانیا، یک معاملهگر توکن غیرقابل تعویض (NFT) پس از اعتراف به عدم اظهار تقریبی ۱۳ میلیون دلار سود حاصل از معاملات کریپتوپانک، ممکن است با حداکثر شش سال حبس روبهرو شود.
ویلوکس 45 ساله اعتراف کرد که برای سالهای مالیاتی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اظهارنامههای درآمد نادرستی ارائه داده است.
بر اساس اظهارات دادستانان فدرال در بیانیهای که در ۹ آوریل اعلام شد، سرمایهگذار سابق کریپتوپانک در ۹ آوریل به دو جرم ارائه اظهارنامههای درآمد فردی نادرست اعتراف کرد.
در آوریل ۲۰۲۲، ویلوکس اظهارنامه مالیاتی نادرستی برای سال مالیاتی ۲۰۲۱ ارائه داد که در آن حدود ۸.۵ میلیون دلار از درآمدهای او کتمان شده و مالیات پرداختی او تقریبا ۲.۱ میلیون دلار کاهش یافته بود.
در اکتبر ۲۰۲۳، ویلوکس اظهارنامه نادرستی برای سال مالیاتی ۲۰۲۲ ارائه کرد که در آن به تخمین حدود ۴.۶ میلیون دلار از درآمدهای او کتمان و کاهش تقریباً ۱.۱ میلیون دلار در بدهی مالیاتی مشاهده شد.
به گزارش اعلامیه، «حداکثر مجازات طبق قوانین فدرال برای این تخلفات تا شش سال زندان، دوره آزادسازی نظارتی پس از حبس و جریمه نقدی است.» با این حال، جزئیات دقیق و زمانبندی صدور حکم هنوز مشخص نیست.
این معاملهگر ۹۷ قطعه از مجموعه NFT کریپتوپانک - که بزرگترین مجموعه NFT با سرمایه بازار ۶۸۷ میلیون دلاری محسوب میشود - را خرید و فروش کرده است.
در سال ۲۰۲۱، ویلوکس ۶۲ توکن کریپتوپانک را به نفع تقریبی ۷.۴ میلیون دلار فروخت اما مبلغ کمتری از آن در اظهارنامههای مالیاتی خود گزارش نمود. در سال ۲۰۲۲، ویلوکس ۳۵ توکن دیگر را به مبلغ ۴.۹ میلیون دلار به فروش رساند.
وزارت دادگستری اعلام کرد که در هر دو اظهارنامه، ویلوکس به طور عمدی گزینه «خیر» را زمانی که از او پرسیده شد که آیا در معاملات داراییهای دیجیتال شرکت داشته است انتخاب کرده است.
یوری کروتی، مأمور ویژه اداره تحقیقات جنایی دفتر فیلادلفیا گفت: «تحقیقات جنایی IRS متعهد به کشف طرحهای مالی پیچیده شامل ارزهای مجازی و معاملات NFT است که به منظور پنهان کردن درآمدهای مشمول مالیات طراحی شدهاند.» و افزود: «در شرایط اقتصادی امروز، مهمتر از همیشه است که مردم آمریکا احساس کنند همه طبق قوانین عمل کرده و مالیاتهای خود را پرداخت میکنند.»
این پرونده توسط سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) و دپارتمان تحقیقات جنایی مورد بررسی قرار گرفت.
در ژوئن ۲۰۲۴، قوانین مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح جهان جلب توجه کردند؛ پس از آنکه IRS مقررات جدیدی صادر کرد که معاملات ارزهای دیجیتال در آمریکا را برای اولین بار مشمول گزارشدهی سوم شخص کرد.
از ژانویه، صرافیهای متمرکز ارزهای دیجیتال (CEX) و دیگر کارگزاران ملزم به گزارش فروش و مبادلات داراییهای دیجیتال، از جمله رمزنگاریها شدهاند.
در ۱۰ آوریل، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، قطعنامه مشترکی را به تصویب برد تا قانون دوران دولت بایدن را که قرار بود از پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز خواسته میشد تا معاملات خود را به IRS گزارش دهند، ابطال کند.
قانون «کارگزار DeFi IRS» که قرار بود از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود، باید الزامات گزارشدهی موجود سازمان مالیاتی را گسترش میداد و شامل پلتفرمهای DeFi میشد، به گونهای که آنها موظف به افشای درآمد ناخالص حاصل از فروش ارزهای دیجیتال و اطلاعات مالیاتی اشخاص درگیر در معاملات میشدند.
با این حال، برخی از مشاوران نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال معتقدند که تصویب قوانین مربوط به استیبلکوینها و بانکداری کریپتو باید در اولویت بالاتری نسبت به قوانین مالیاتی جدید در آمریکا قرار گیرد.
متان اردر، مشاور حقوقی شبکه بلاکچین غیرمتمرکز لایه سوم Orbs به Cointelegraph گفت: «رویکرد مقرراتی متناسب برای حوزههایی از جمله قوانین اوراق بهادار و حذف موانع در بانکداری، اولویت قانونگذاران آمریکا است که مزایای بیشتری برای صنعت به همراه دارد.»