حلقه کلاهبرداری چین بیش از ۶ میلیون دلار از طریق USDT تتر از ۶۶,۸۰۰ قربانی هندی، طبق گزارش
یک دادگاه در چین، نه نفر را به جهت اجرای یک حلقه کلاهبرداری مخابراتی که بیش از ۶۶,۰۰۰ قربانی هندی را فریب داده بود و گفته میشود مبالغ به دست آمده از طریق استیبلکوین USDT تتر پولشویی شدهاند، به حبس محکوم کرد.
طبق گزارشی از The Global Times، این گروه با بهرهگیری از پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی و استفاده از هویتهای دروغین، مبلغی معادل ۵۱۷ میلیون روپیه هندی (حدود ۶.۲ میلیون دلار) را به سرقت برد. این عملیات که از ماه مه ۲۰۲۳ آغاز شد، توسط مردی به نام «هه» رهبری میشد؛ او با اجاره یک فضای اداری در استان شاندونگ تیم خود را تشکیل داد، سرورهای خارجی را راهاندازی کرد، ارتباط با شرکتهای هندی را برقرار نمود و مدیریت جریان وجوه سرقت شده را بر عهده داشت.
هه اعلام کرد که این گروه هندیها را از طریق پیامرسانی فریب میداد؛ وعده بازدهی ماهانه ۸ تا ۱۵ درصد از سرمایهگذاریهای کوچک (۱۰۰۰ روپیه معادل حدود ۱۲ دلار) در قالب پلتفرم جعلی به نام SENEE را میداد. زمانی که سپردهها از مرز بازدهی تضمینشده فراتر میرفت، تیم کلاهبرداری یا پلتفرم را تعطیل میکرد یا بدهیها را به سهام تبدیل میکرد تا وجوه سرقت شده متوقف شود.
سپس این وجوه از طریق پلتفرمهای شخص ثالث پولشویی شده و به استیبلکوین USDT (تتر) تبدیل شدند و در نهایت با کسر ۱۵ درصد، به یوان چین یا دلار آمریکا تبدیل گردیدند. گزارش مشخص نکرد که کلاهبرداران از چه پلتفرمهایی برای تبدیل وجوه استفاده کردهاند.
یکی از کلاهبرداران به نام «لی»، خود را به عنوان «زن ثروتمند هندی» معرفی کرد که با سرمایهگذاری در حوزه صندوقهای مالی به موفقیت دست یافته بود. همچنین گروه با ساخت اسناد و وبسایتهای جعلی تلاش کرد تا هویت قانونی پیدا کند؛ چیزی که دادگاه چین به آن «سنس团 جنایی پیشرفته با ساختار حرفهای» عنوان کرد.
حکم صادر شده شامل حبس بین پنج تا نزدیک به پانزده سال به همراه جریمههای نقدی میشود.