شکایت ۱.۷۶ میلیارد دلاری FTX از بایننس و CZ به‌دلیل معاملات مشکوک و توییت‌های گمراه‌کننده

FTX از بایننس و CZ به دلیل انتقال ۱.۸ میلیارد دلاری شکایت کرد

FTX از Binance Holdings و مدیر عامل سابق آن، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، به دلیل خرید مجدد سهام توسط سم بنکمن-فرید به ارزش ۱.۷۶ میلیارد دلار شکایت کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ که در ۱۱ نوامبر منتشر شد، CZ و دیگر مدیران بایننس این مبلغ را به عنوان بخشی از معامله خرید مجدد سهام با سم بنکمن-فرید، مدیر عامل وقت FTX، در ژوئیه ۲۰۲۱ دریافت کردند.

طبق پرونده حقوقی، بنکمن-فرید حدود ۲۰ درصد از سهام واحد بین‌المللی FTX و ۱۸.۴ درصد از شعبه آمریکایی آن را فروخت. او برای این خرید از ترکیبی از توکن FTT و کوین‌های BSB و BUSD استفاده کرد. این معامله در آن زمان حدود ۱.۷۶ میلیارد دلار ارزش داشت. با این حال، تیم FTX ادعا می‌کند که این انتقال توسط بنکمن-فرید به بایننس به صورت تقلبی انجام شده است. زیرا در زمان انجام این معامله، FTX و شرکت خواهر آن، Alameda Research، از نظر مالی ورشکسته بودند و به همین دلیل این انتقال را تقلبی می‌دانند.

ادعاهای FTX علیه CZ

علاوه بر این، FTX از CZ به دلیل انتشار تعدادی توییت "نادرست، گمراه‌کننده و تقلبی" در روزهای منتهی به سقوط این صرافی شکایت کرده است. این شرکت ادعا می‌کند که پست‌های CZ به‌طور عمدی برای تخریب رقیب خود منتشر شده‌اند. یکی از این موارد در نوامبر ۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که CZ توییت کرد که بایننس قصد دارد ۵۲۹ میلیون دلار از توکن‌های FTT را بفروشد. این توییت باعث شد که معامله‌گران وحشت‌زده به سرعت دارایی‌های خود را از صرافی خارج کنند.

بلومبرگ از بایننس درخواست نظر کرده است، اما سخنگوی بایننس پاسخی به این اتهامات نداده است. مدیر عامل سابق بایننس، CZ، در پایان سپتامبر پس از گذراندن یک دوره چهار ماهه زندان آزاد شد و در حال حاضر در رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال حضور دارد و مصاحبه‌های عمومی انجام می‌دهد. در همین حال، سم بنکمن-فرید از سال گذشته در حال گذراندن یک حکم ۲۵ ساله در زندان فدرال است. با این حال، وکیل جدید او این حکم را به چالش کشیده و ادعا کرده که قاضی از ابتدا بنکمن-فرید را گناهکار فرض کرده است.

شکایات دیگر FTX

علاوه بر بایننس، FTX حدود ۲۳ شکایت دیگر علیه سرمایه‌گذاران سابق، شرکت‌های وابسته و مشتریان تنظیم کرده است تا پولی برای طلبکاران خود جمع‌آوری کند. از جمله شاکیان می‌توان به آنتونی اسکاراموچی، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید و شرکت سرمایه‌گذاری او SkyBridge Capital، صرافی دیجیتال Crypto.com و گروه‌های سیاسی مانند FWD.US اشاره کرد. همچنین، شرکت خواهر FTX، Alameda Research، نیز از بنیان‌گذار Waves، ساشا ایوانوف، شکایتی به ارزش ۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال تنظیم کرده است.