سقوط رمزارزی CBEX و اعتراضات در شبکههای اجتماعی به دنبال اتهامات طرح پونزی
نیجریهایها دفتر پلتفرم تبادل دارایی دیجیتال CBEX را پس از آنکه صدها کاربر مشاهده کردند موجودی حسابهایشان به صفر کاهش یافته است، غارت کردند. به گزارش بیبیسی پدیدین، سرمایهگذاران پس از اعلام توقف برداشتها در ۹ آوریل، نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. پلتفرم به نقل از «نقض امنیتی» اشاره کرد و وعده بازگشت کامل خسارات تا ۱۵ آوریل را داد. اما بسیاری از معاملهگران پس از توقف برداشتها شاهد از بین رفتن موجودی حسابهای خود شدند.
ویدئوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شدهاند نشان میدهد که معاملهگران در حالی که اشک در چشمانشان جاری است، متوجه شدهاند تمامی پولهایشان پس از واریز به حسابهای CBEX ناپدید شده است. بسیاری اظهار داشتند که تمام پسانداز زندگی خود را در این پلتفرم سرمایهگذاری کردهاند و پس از نابودی ناگهانی وجوهشان دچار شوک شدهاند. یک معاملهگر نیجریهای در ویدئویی فریاد زد: "دوستان، گفتند موجودی را چک کنم. موجودی صفر است؛ هیچ چیزی وجود ندارد. تازه دو هفته پیش همین کار را انجام داده بودم." گفته میشود که این معاملهگر 8.7 میلیون نایرا یا معادل 5,432 دلار از دست داده است.
گفته میشود پلتفرم تمامی گروههای تلگرام خود را بسته و موجودی کاربران را پاک کرده است. در نتیجه، گروهی از معاملهگران عصبانی نیجریهای وارد دفتر CBEX در منطقه اوکه آدو ابهبادان شده و شروع به غارت اموال کردند. در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، مشاهده میشود که این خشمگینها آیتمهایی از جمله کولرهای گازی، پنجرههای شیشهای، پنکهها و سایر اشیای ارزشمند را از دفتر برداشتهاند.
در پی این حادثه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه به شهروندان درباره خطرات ناشی از پلتفرمهای سرمایهگذاری دیجیتال غیرمجاز و احتمال وجود طرحهای پونزی هشدار داد. اگرچه نام CBEX ذکر نشده بود، مدیر کمیسیون، اموموتیمی آگاما، به جنجال مربوط به "یک پلتفرم خاص" اشاره کرد و تأکید نمود که این پلتفرم در کمیسیون ثبت نشده و به همین دلیل بهطور غیرقانونی در منطقه فعالیت میکند. او همچنین توضیح داد که کمیسیون اکنون صلاحیت بررسی و تعطیلی پلتفرمهای معاملاتی دیجیتال بدون مجوز و همچنین پیگرد تأثیرگذاران و سلبریتیهایی که طرحهای مشکوک کسب درآمد را ترویج میدهند، را دارد.
لازم به ذکر است که این اولین بار نیست که CBEX توسط مسئولان مالی مشکوک تلقی شده است. در آوریل ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگکنگ، CBEX را به عنوان یک پلتفرم معاملاتی مشکوک اعلام کرده بود، چرا که بسیاری از سرمایهگذاران محلی از مشکلات برداشت داراییهای رمزارزی از این پلتفرم شکایت داشتند. کمیسیون اظهار داشت: "این نهاد مظنون به فریب سرمایهگذاران با ارائه سوابق برداشت جعلی است." تحقیقات بیشتر نشان داد که در حالی که پلتفرم ادعا میکرد مجوز دارایی دیجیتال را در وبسایت خود دارد، در کانادا و یا شعبه ژاپنی خود هیچ مجوز مرتبطی ندارد.
CBEX خود را به عنوان پلتفرمی برای تبادل رمزارز معرفی میکند که از هوش مصنوعی برای کسب سود برای سرمایهگذاران بهره میبرد. این پلتفرم در اواخر سال ۲۰۲۴ محبوبیت یافت، زیرا به معاملهگران وعده ۱۰۰٪ سود در عرض یک ماه پس از واریز وجه داده بود که باعث شد سرمایهگذاران باور کنند پولشان طی ۳۰ روز دو برابر میشود. گفته میشود پلتفرم تنها واریزها را به دلار آمریکا میپذیرد. طراحی زیبا و حرفهای وبسایت آن نیز شبیه صرافیهای رمزارز معتبر به نظر میرسید و این امر به آن اعتبار ظاهری میداد. سیستم پاداش مبتنی بر ارجاع، کاربران را به دعوت دوستان، خانواده و همکاران تشویق کرد و کاربران جدید زیادی جذب پلتفرم شدند.
در حساب کاربری CBEX در شبکه X نوشته شده بود: "با CBEX، هیچ نگران نوسانات نباشید. امروز به ما بپیوندید و بگذارید هوش مصنوعی معاملات شما را مدیریت کند." که در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ دنبالکننده دارد. تا فوریه ۲۰۲۵، کاربران در انجمنهایی مانند Nairaland نگرانیهای خود را در خصوص شباهت مدل CBEX به سایر طرحهای پونزی تاریخی مانند MMM که در سال ۲۰۱۶ فروپاشید، ابراز کردند. در آوریل، عملیات پلتفرم پس از گزارشهای توقف برداشتها و قفل شدن وجوه، تحت بررسی دقیق قرار گرفت.