مقامات آمریکایی و کانادایی کلاهبرداری رمزارزی ۴.۳ میلیونی را مختل کردند
سرویس مخفی آمریکا با مقامات کانادایی در یک عملیات مشترک علیه کلاهبرداری پیشرفته رمزارزی که باعث تخلیه کیف پولهای اتریوم قربانیان به ارزش ۴.۳ میلیون دلار شده بود، همکاری کردند.
این عملیات به نام «عملیات Avalanche» شامل نهادهای نظارتی، نیروهای پلیس و پلتفرمهای رمزارزی بود که با هدف شناسایی کیف پولهای دچار مشکل و هشدار به قربانیان احتمالی انجام شد.
در قلب این کلاهبرداری، روشی به نام «فیشینگ تاییدی» قرار دارد که در آن قربانیان بیاطلاع، اجازه دسترسی کلاهبرداران به کیف پولهای رمزارزی خود را میدهند. پس از اعطای دسترسی، کلاهبرداران میتوانند مستقیماً وجوه — در این مورد اتریوم (ETH) — را برداشت کنند.
این کلاهبرداری اغلب با «پرداخت خوککشی» که یک طرح مهندسی اجتماعی است و در آن قربانیان به سرمایهگذاری در پروژههای رمزارزی جعلی فریب داده میشوند، مرتبط است.
دفتر میدانی واشنگتن سرویس مخفی آمریکا، پشتیبانی قانونی بلاکچین را به مقامات کانادایی ارائه داد. «تحلیلگران ما به مختل کردن این طرح و جلوگیری از دریافت وجوه دزدیده شده توسط کلاهبرداران کمک کردند»، میت مککول، مأمور ویژه فرماندهی، گفت.
عملیات Avalanche چندین نهاد کانادایی از جمله کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیای، پلیس استانی انتاریو، کمیسیون اوراق بهادار آلبرتا و پلیس سوارکار سلطنتی کانادا همراه با چندین اداره محلی پلیس و نهادهای نظارتی اوراق بهادار را گرد هم آورد.
این عملیات نشان میدهد که چگونه نهادهای اجرای قانون با ترکیب کارهای تحقیقاتی سنتی و تحلیل بلاکچین، در برابر کلاهبرداریهای مبتنی بر رمزارز مقابله میکنند.
این موضوع همچنین همکاری روزافزون بین مقامات آمریکایی و کانادایی در مقابله با جرایم مرتبط با داراییهای دیجیتال را برجسته میکند.
مقامات همچنان در تلاش برای شناسایی کیف پولهای آسیبدیده بیشتر و بازگرداندن داراییهای توقیفشده به قربانیان هستند.