تعلیق فعالیتهای eXch به دلیل اتهامات پولشویی
صرافی رمز ارز eXch اعلام کرد که از اول ماه می عملیات خود را متوقف خواهد کرد، پس از گزارشی که ادعا میکرد شرکت برای پولشویی وجوه دزدیده شده از هک Bybit مورد استفاده قرار گرفته است.
در اعلامیهای مورخ ۱۷ آوریل، eXch اعلام کرد که اکثریت اعضای تیم مدیریت خود رأی «وقف و عقبنشینی» دادهاند؛ پاسخی به اتهامی مبنی بر این که گروه لازاروس کره شمالی از این صرافی برای پولشویی تقریبی ۳۵ میلیون دلار از وجوه دزدیده شده به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار استفاده کرده است.
این صرافی اعلام کرد که موضوع یک «عملیات متقاطع آتلانتیک فعال» قرار گرفته تا آن را تعطیل و احتمالاً اقدام به طرح اتهام نماید.
به گفته eXch: «اگرچه علیرغم تلاشهای ناموفق برای تعطیلی زیرساختهای ما (تلاشهایی که بخشی از این عملیات نیز تأیید شدهاند) توانستهایم به فعالیت ادامه دهیم، در محیطی که هدف SIGINT (اطلاعات سیگنال) قرار گرفتهایم و برخی اهداف ما به اشتباه تفسیر شدهاند، دیگر دلیلی برای فعالیت نمیبینیم.»
ابتدا این صرافی گزارشهای محققان رمز ارز در خصوص پولشویی داراییهای دیجیتال برای گروه لازاروس را رد کرد، اما سپس پذیرفت که «بخشی ناچیز» از وجوه مربوط به هک فوریه را پردازش کرده است.
اعضای تیم مدیریت eXch در اعلامیه تعطیلی، تأکید کردند که حفظ حریم خصوصی کاربران برای آنها در اولویت است و اظهار داشتند که برخی صرافیها در تلاش برای مبارزه با پولشویی، «با سیاستهای بیمعنی از مشتریان سوءاستفاده میکنند».
هک Bybit، که یکی از بزرگترین هکهای تاریخ صنعت رمز ارز محسوب میشود، منجر به برداشت بیش از ۵ میلیارد دلار از کاربران، از جمله وجوه دزدیده شده، شده است.
مدیرعامل بن ژو در تاریخ ۲۲ فوریه اعلام کرد که در صورت عدم بازیابی وجوه، صرافی توان پرداخت «خسارت» را داراست. اما بعداً اعلام شد که برخی از خدمات Web3 این شرکت تعطیل و بازارچه توکنهای غیرقابل تعویض آن بسته میشود.
تا تاریخ ۱۰ آوریل، Bybit توانسته بود سهم بازار خود را به سطح قبل از هک، حدود ۷ درصد، بازگرداند. همچنین این صرافی بیش از ۲ میلیون دلار به شکارچیان جوایز پرداخت تا اطلاعاتی جهت انجماد بخشی از وجوه قابل ردیابی در سایر پلتفرمها، که بر اساس برآورد تا ۲۰ مارس حدود ۸۹ درصد از ۱.۴ میلیارد دلار بوده، به دست آید.