اخبار کریپتو: افشای پلتفرم جعلی معاملاتی کریپتو که سرمایهگذاران ۱۹۸ میلیون دلاری زیان دیدند
سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC) بار دیگر علیه کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو دست به اقدام زده است. این نهاد، رامی پالافوکس، مدیر شرکت PGI Global، را به دلیل اجرای کلاهبرداری عظیمی به ارزش ۱۹۸ میلیون دلار از طریق شرکت PGI Global که به ناحق به عنوان پلتفرم معاملاتی کریپتو و فارکس معرفی شده بود، متهم کرده است.
طبق اعلامیه مطبوعاتی SEC، از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، پالافوکس به سرمایهگذاران بازدههای هنگفتی از طریق «بستههای عضویت» وعده داده و علاوه بر آن مشوقهای تبلیغی به سبک شبکه چندسطحی برای جذب سرمایهگذاران جدید ارائه کرد.
پالافوکس بیش از ۵۷ میلیون دلار از سرمایههای سرمایهگذاران را برای تأمین هزینههای زندگی تجملی خود شامل خرید لامبورگینی، کالاهای لوکس و هزینههای شخصی سوئی کرده است. علاوه بر این، او از پول باقیمانده سرمایهگذاران جهت پرداخت بازدهها و پاداشهای معرفی، مشابه طرح پونزی، استفاده کرد تا زمانی که در سال ۲۰۲۱ سقوط کرد.
اسکات تامپسون، معاون مدیر دفتر منطقهای فیلادلفیا SEC گفت: «همانطور که در دادخواست ما ادعا شده است، پالافوکس سرمایهگذاران را با جذابیت سودهای تضمینی از معاملات پیچیده داراییهای کریپتو و ارزهای خارجی جذب کرد، اما به جای تجارت، از میلیونها دلار سرمایهگذاران برای خرید خودرو، ساعت و خانه برای خود و خانوادهاش استفاده نمود.»
لورا د آللهیرد، مدیر واحد فناوریهای سایبری و نوظهور کمیسیون اضافه کرد که پالافوکس با تظاهر به یک کارشناس کریپتو به کمک فناوری پیشرفته معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی، سرمایهگذاران را فریب داد.
سازمان بورس و اوراق بهادار پالافوکس را به خاطر نقض قوانین مبارزه با کلاهبرداری و اوراق بهادار متهم کرده و خواستار اعمال ممنوعیتهای دائمی، بازپسگیری سودهای ناحق و جریمههای نقدی شده است. همچنین پالافوکس با اتهامات کیفری از سوی دفتر دادستانی منطقه شرقی ویرجینیا نیز مواجه است.
این اقدامات تلاشهای مستمر SEC را برای پاسخگو کردن افراد و شرکتهایی که در فعالیتهای کلاهبرداری در فضای کریپتو دخیل هستند نشان میدهد. نهادهای نظارتی با هدف قرار دادن روشهای فریبکارانه، از طرحهای پونزی تا خدمات استیکینگ غیرقانونی، فعالیت میکنند که به این معناست که فضای کریپتو مشمول استانداردهای قانونی مشابه بازارهای مالی سنتی خواهد بود.