چگونه این گروه کرهای سرمایهگذاران را در کلاهبرداری ۲۳۰ میلیون دلاری کریپتو فریب داد
پلیس کره جنوبی یک سازمان جعلی را کشف کرد که سرمایهگذاران را به سرمایهگذاریهای کلاهبردارانه کریپتو جذب میکرد. واحد تحقیقات جرایم اقتصادی و ضد فساد آژانس پلیس استان جنوبی گیونگی ۲۱۵ نفر را به اتهام اداره، عضویت و مشارکت در یک شرکت مشاوره سرمایهگذاری شبهکلاهبردار دستگیر کرد، به گزارش خبرگزاری یونهاپ در روز چهارشنبه.
یک شرکت شبهسرمایهگذاری، سرمایهگذاریهای بدهی و سهام ارائه میدهد که بر اساس عملکرد شرکت بازپرداخت میشود. ۱۲ نفر، از جمله آقای A — یک یوتیوبر با نام مستعار که گفته میشود ۶۲۰,۰۰۰ مشترک دارد — به اتهام کلاهبرداری تحت قانون مجازات تشدید شده برای جرایم اقتصادی خاص بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، این گروه کلاهبردار مجموعاً ۳۲۵.۶ میلیارد وون — حدود ۲۳۰ میلیون دلار — از ۱۵,۳۰۴ سرمایهگذار جمعآوری کرده است. گفته میشود آقای A و همکارانش این کلاهبرداری را با فروش ۲۸ دارایی کریپتو بین دسامبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۳ انجام دادهاند. شش مورد از این ارزهای دیجیتال از طریق کارگزاران در صرافیهای خارجی فهرست شده بودند. ۲۲ توکن باقیمانده که ارزش ناچیزی داشتند، توسط شرکت این یوتیوبر ایجاد نشده بودند.
بیشتر سرمایهگذاران "میانسال و مسن" هستند، به گزارش یونهاپ. برخی از آنها تا ۱.۲ میلیارد وون — بیش از ۸۵۲,۰۰۰ دلار — سرمایهگذاری کردهاند. گفته میشود آقای A بیش از ۹ میلیون شماره تلفن از طریق تبلیغات یوتیوب مانند "۲۰ برابر اصل سرمایه"، "فرصتی برای تغییر سرنوشت شما" و "آپارتمان خود را بفروشید و وام بگیرید تا کوین بخرید" جمعآوری کرده است. برخی از سرمایهگذاران واقعاً آپارتمانهای خود را فروختند تا توکنهای کلاهبردارانه را بخرند.
این شرکت کلاهبردار حتی سرمایهگذارانی را که از سرمایهگذاریهای قبلی ضرر کرده بودند، جذب کرد. آقای A و همکارانش گفتند: "ما ضررهای شما را با کوینهایی با چشمانداز سود خوب جبران خواهیم کرد" و در نتیجه داراییهای کریپتوی خود را فروختند، به گزارش یونهاپ.
این گروه کلاهبردار حتی با جعل هویت سرویس نظارت مالی کره جنوبی با کارتهای شناسایی و شمارههای تلفن جعلی، سرمایهگذاران را فریب داد. آنها کارتهای شناسایی سرمایهگذاران را برای "جبران" ضررها جمعآوری کرده و از آنها برای دریافت وامهای اعتباری استفاده کردند. پلیس جریان وجوه را از طریق ۱,۴۴۴ حساب که برای فروش توکنهای جعلی استفاده شده بود، ردیابی کرد.
در نهایت، آقای A پس از خروج از کره جنوبی از طریق هنگ کنگ و سنگاپور در استرالیا دستگیر شد. پلیس همچنین ۲۲ بیت کوین (BTC) — به ارزش ۱.۹ میلیون دلار به قیمت فعلی — از داراییهای این یوتیوبر ضبط کرد. علاوه بر این، مقامات ۴۷.۸ میلیارد وون — به ارزش تقریبی ۳۴ میلیون دلار — را توقیف کردند.