دادگاه نیجریه مجوز دستگیری شش ترویجدهنده CBEX را صادر کرد — گزارش
دادگاه عالی در ابوجا، نیجریه، به گزارشها اعلام کرد که کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) مجوز دستگیری شش فرد که به ادعای شرکت در کلاهبرداری سرمایهگذاری در یک صرافی رمزنگاری دست داشتهاند، را صادر کرده است.
به گزارش روز ۲۴ آوریل توسط خبرگزاری نیجریهای The Cable، دادگاه عالی فدرال در ابوجا مجوز بازداشت شش نفر را که تبلیغکننده شرکت Crypto Bridge Exchange (CBEX) بوده و به ادعای کلاهبرداری از سرمایهگذاران به مبلغ ۱ میلیارد نایرا یا تقریباً ۶۲۰٬۰۰۰ دلار دست داشتهاند، صادر کرده است. تا زمان انتشار خبر، ظاهراً متهمان دستگیر نشده بودند.
EFCC در درخواست دستگیری اعلام کرد: «متهمان با استفاده از شرکت ST Technologies International Limited، شرکت دیگری به نام Crypto Bridge Exchange را از طریق تبلیغات ترویج داده و اعضای بیخبر عمومی را به سرمایهگذاری در پلتفرم CBEX ترغیب کردهاند.»
این پرونده نمونهای دیگر از تلاشهای نیجریه در مقابله با نمایندگان صرافیهای رمزنگاری در کشور است. در فوریه ۲۰۲۴، مقامات نیجریه دو مدیر اجرایی Binance را که به منظور بحث در خصوص فعالیتهای این صرافی وارد کشور شده بودند، دستگیر کردند.
در آوریل، گزارشهایی مبنی بر عدم امکان برداشت وجوه توسط کاربران CBEX منتشر شد که منجر به ایجاد خشم در فضای مجازی و به دنبال آن وقوع خشونتهای واقعی گردید. گروهی از سرمایهگذاران دفتر محلی CBEX در ایبادان را تصرف کرده و با سرقت اقلامی از جمله دستگاه تهویه مطبوع، در تلاش برای جبران خسارات خود بودند.
پرونده نیجریه علیه Binance، که یک شهروند آمریکایی به نام تیگران گمباریان نیز در آن دستگیر شده و گزارشها حاکی از وخامت وضعیت سلامتی وی در بازداشت است، موجبات انتقادهای فراوانی از سوی فعالان صنعت رمزنگاری و قانونگذاران آمریکایی را فراهم کرد. وی به مدت هشت ماه به اتهامات مالیاتی و پولشویی بازداشت شده بود و سپس به دست مقامات ایالات متحده سپرده شد.
پرونده فرار مالیاتی نیجریه علیه Binance پس از آزادی گمباریان به روند خود ادامه داده است، هرچند این صرافی دفتر رسمی در کشور ندارد.
Cointelegraph برای کسب اظهار نظر با نماینده وزارت اطلاعات نیجریه تماس گرفت، اما تا زمان انتشار خبر پاسخی دریافت نشد.