بازگشت Nexo به آمریکا پس از پرداخت ۴۵ میلیون دلار جریمه
شرکت قرضدهنده رمزارزی Nexo از ازسرگیری فعالیت در ایالات متحده خبر داد. این بازگشت دو سال پس از آن صورت میگیرد که Nexo بابت محصول وامدهی ثبتنشده خود، موافقت کرد ۴۵ میلیون دلار جریمه به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پرداخت کند.
در یک بیانیه در شبکه X در روز دوشنبه، Nexo اعلام کرد که مشتریان خرد و سازمانی در آمریکا اکنون به محصولات این شرکت دسترسی خواهند داشت، از جمله:
• حسابهای پسانداز رمزارزی با بازده بالا
• خطوط اعتباری با پشتوانه دارایی
• معاملات پیشرفته
• راهحلهای نقدینگی در سطح سازمانی
بازگشت Nexo پس از توافق با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ژانویهٔ ۲۰۲۳ صورت میگیرد. در آن زمان، کمیسیون این شرکت را به ثبت نکردن «محصول کسب سود» که یک پیشنهاد وامدهی رمزارزی برای سرمایهگذاران آمریکایی بود، متهم کرد. Nexo در این توافق، ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم را نپذیرفت.
Nexo پیش از این با چالشهای حقوقی دیگری نیز مواجه شده بود. در اوایل سال ۲۰۲۴، رویترز گزارش داد که این شرکت درصدد بازیابی سه میلیارد دلار بههمپیوسته با یک تحقیق جنایی متوقفشده است؛ تحقیقی که برنامههای Nexo برای عرضه سهام در بازار آمریکا و یک قرارداد حمایت مالی در حوزه فوتبال را مختل کرد. نمایندگان Nexo ادعا کردند این تحقیق، شهرت شرکت را خدشهدار کرده و ارزش سهامداران را کاهش داده است.
در ژانویهٔ ۲۰۲۳، دفتر دادستانی به دفاتر Nexo یورش برد و این پلتفرم را به پولشویی، جرایم مالیاتی و کلاهبرداری کامپیوتری در بازهٔ ۲۰۱۸ تا ژانویهٔ ۲۰۲۳ متهم کرد. مدیریت Nexo تمامی اتهامات را رد کرد. در دسامبر ۲۰۲۳، دفتر دادستانی بلغارستان پروندهٔ جنایی را مختومه اعلام کرد و گفت که هیچ مدرکی دال بر پولشویی، فرار مالیاتی یا سایر جرایم نیافته است.