اعتراف یک شهروند چینی به پولشویی درآمدهای کلاهبرداریهای رمزنگاری از طریق شرکتهای آمریکایی
یک شهروند چینی به جرم پولشویی ۷۳ میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداریهای رمزنگاری از طریق چندین شرکت صوری در ایالات متحده اعتراف کرده است. بر اساس اعلامیه ۱۲ نوامبر وزارت دادگستری، متهم دارن لی، که تابعیت دوگانه چین و سنت کیتس و نویس را دارد، به توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرده و به دست داشتن در پولشویی ۷۳ میلیون دلار حاصل از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، از جمله طرحهای کلاهبرداری رمزنگاری موسوم به "ذبح خوک" اذعان کرده است.
بین اوت ۲۰۲۱ و آوریل ۲۰۲۴، لی و همدستش «آگاهانه» تراکنشهایی با استفاده از وجوهی که «نمایانگر عواید کلاهبرداری سیمی» بودند، انجام دادند. بر اساس توافقنامهای که در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شده، لی اعتراف کرده که به همدستانش دستور داده تا چندین حساب بانکی در ایالات متحده تحت شرکتهای صوری جعلی باز کنند. وجوه قربانیان به این حسابها منتقل میشد و لی و همدستش، ییچنگ ژانگ، که او نیز یک شهروند چینی مقیم کالیفرنیا است، بر تمامی تراکنشها نظارت داشتند.
پس از انتقال وجوه، لی پولها را به حسابهایی که تحت کنترل داشت منتقل کرد و سپس این وجوه را به ارزهای دیجیتالی مانند تتر تبدیل کرد که در کیفپولهای مختلفی که توسط او و همدستانش مدیریت میشد، توزیع شدند. از مجموع ۷۳.۶ میلیون دلاری که متهم به پولشویی آن اعتراف کرده، ۵۹.۸ میلیون دلار از طریق شرکتهای صوری آمریکایی منتقل شده و مابقی به طور مستقیم به حسابهای بانکی مرتبط با این طرح واریز شده است.
لی و ژانگ ابتدا در ماه مه توسط وزارت دادگستری متهم شدند. در آن زمان، نهاد نظارتی دریافت که چندین حساب بینالمللی مرتبط در بانک دلتک در باهاما ایجاد شده است. در همین حال، یک کیفپول رمزنگاری مرتبط با این پرونده بیش از ۳۴۱ میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کرده بود. هر دو نفر در ایالات متحده دستگیر شدند، اما تنها لی به جرم خود اعتراف کرده و در حال حاضر منتظر صدور حکم در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۵ است.
لی با حداکثر ۲۰ سال زندان، سه سال آزادی تحت نظارت و جریمهای معادل ۵۰۰,۰۰۰ دلار یا «دو برابر سود یا زیان ناخالص ناشی از جرم» مواجه است. علاوه بر این، ممکن است به پرداخت کامل خسارت به قربانیان نیز محکوم شود.
کلاهبرداریهای "ذبح خوک" از ژانویه ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۴ بیش از ۷۵ میلیارد دلار از قربانیان در سراسر جهان به دست آوردهاند. این کلاهبرداریها معمولاً با جلب اعتماد قربانیان آغاز میشوند و در نهایت آنها را متقاعد میکنند که در فرصتهای مشکوکی که اغلب شامل ارزهای دیجیتال است، سرمایهگذاری کنند.
یک گزارش FBI نشان داده که افراد بالای ۶۰ سال به نظر میرسد آسیبپذیرترین گروه باشند و بیشترین تعداد شکایات را گزارش کردهاند، به طوری که مجموع خسارات آنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۶ میلیارد دلار بوده است.