شهروند چینی به کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد
دارن لی، شهروند ۴۱ ساله دو تابعیتی چین و سنت کیتس و نویس، روز سهشنبه به اتهام توطئه برای پولشویی در ارتباط با یک کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که لی و همدستانش یک طرح پیچیده «کشتار خوک» را اجرا کرده و حداقل ۷۳.۶ میلیون دلار از وجوه قربانیان را از طریق شرکتهای صوری و حسابهای بانکی بینالمللی پولشویی کردهاند.
به گفته وزارت دادگستری، لی به همکارانش دستور داده بود تا حسابهای بانکی در ایالات متحده را به نام شرکتهای صوری باز کنند و تبدیل وجوه سرقتشده به استیبلکوین تتر (USDT) را تسهیل کردند. این وجوه سپس به کیفپولهای ارز دیجیتال تحت کنترل لی و همدستانش منتقل میشد.
اگرچه لی این طرح را از خارج از ایالات متحده اجرا میکرد، اما در ماه آوریل در فرودگاه بینالمللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا دستگیر شد.