ردیابی ۱.۶ میلیون دلاری بایننس پلیس مالزی را به آدمربایان رساند
بایننس، به همراه پلیس سلطنتی مالزی، موفق به ردیابی ۱.۶ میلیون دلار از پول باجگیری شدند که برای آزادی یک تاجر ۵۹ ساله پرداخت شده بود. این صرافی برجسته ارز دیجیتال با همکاری نیروهای انتظامی مالزی بخشی از ۴.۵ میلیون دلار باجی را که خانواده قربانی پرداخت کرده بودند، ردیابی کرد. به گفته بایننس، این تحقیقات منجر به دستگیری ۱۴ نفر مرتبط با این پرونده شد.
قربانی در ساعات اولیه ۱۳ اکتبر در مسیر فرودگاه ربوده شد و پس از پرداخت باج به صورت ترکیبی از ارز دیجیتال و نقدی، در همان روز آزاد شد. محققان واحد اطلاعات مالی بایننس با استفاده از تحلیلهای پیشرفته تراکنشهای بلاکچین، ارز دیجیتال پرداخت شده به آدمربایان را ردیابی کردند. به گفته ASP نورول آکیلا، افسر ارشد دپارتمان تحقیقات جرایم تجاری، این امر به نیروهای انتظامی کمک کرد تا "مسیر پول را دنبال کنند که برای دستگیری مظنونان و بازیابی بخش قابل توجهی از باج ضروری بود."
پلیس مالزی موفق به بازیابی ۱.۹۵ میلیون رینگیت (۴۴۳ هزار دلار) و یک میلیون دلار سنگاپور (۷۶۰ هزار دلار) به صورت نقدی و همچنین ارز دیجیتال به ارزش ۱.۷۵ میلیون رینگیت (۳۹۸ هزار دلار) شد. علاوه بر این، یک اسلحه، ۲۵۰ گلوله زنده و یک جفت دستبند نیز کشف و ضبط شد.
ارین فراکولی، رئیس جهانی تحقیقات بایننس، این پرونده را نمونهای واضح از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیتهای مجرمانه توصیف کرد و افزود: "ما از افراد و کسبوکارها میخواهیم که هوشیار باشند و اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از خود در برابر چنین تهدیداتی انجام دهند."
بایننس سابقه همکاری با نهادهای انتظامی در سراسر جهان برای ردیابی وجوه مرتبط با جرایم غیرقانونی را دارد. ماه گذشته، این صرافی با پلیس هند همکاری کرد تا یک کلاهبرداری ۱۰۰ هزار دلاری ارز دیجیتال را که با ادعای دروغین ارتباط با طرحهای انرژی تجدیدپذیر هند سرمایهگذاران را فریب داده بود، متلاشی کند. در سپتامبر، بایننس با اداره اجرای قوانین هند همکاری کرد تا یک اپلیکیشن جعلی بازی آنلاین را که منجر به ضرر بیش از ۴۷.۶ میلیون دلار شده بود، از بین ببرد. این تحقیقات به دستگیری چهار نفر از عاملان این عملیات منجر شد. بایننس همچنین اوایل امسال به عنوان یک نهاد گزارشدهی اطلاعاتی در هند ثبت شد. سال گذشته، پلیس سلطنتی تایلند با کمک بایننس یک عملیات کلاهبرداری ۲۷۷ میلیون دلاری را متلاشی کرد.