مقامات آلمانی ۳۴ میلیون یورو از مرکز پولشویی رمزارز eXch مصادره کردند: ZachXBT
آلمان ضربه سنگینی به جنبه تاریک رمزارزها وارد کرد و سرویس مشهور مبادله رمزارز eXch را تعطیل نمود. نهادهای دولتی از جمله دفتر دادستان فرانکفورت (ZIT) و اداره فدرال پلیس جنایی (BKA) ۳۴ میلیون یورو دارایی دیجیتال و هشت ترابایت داده را ضبط کردند که سومین مصادره بزرگ رمزارز در این کشور به شمار میرود.
سرویس eXch که از سال ۲۰۱۴ فعال بود، بهعنوان یک هسته مرکزی در جرایم سایبری جهانی شناخته میشد. محقق زنجیرهای ZachXBT پیوندهای این پلتفرم را با هکهای بزرگ رمزارز از جمله سوءاستفاده چندامضایی Bybit و سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری از Creditor شرکت Genesis برملا کرد. این پلتفرم از مسدود کردن داراییهای سرقتشده یا همکاری با مقامات خودداری میکرد و به مکانی امن برای مجرمان سایبری تبدیل شده بود.
eXch بدون نظارت، بدون الزامات احراز هویت (KYC) و با کاملترین حالت ناشناس بودن فعالیت میکرد و میزبان فعالیتهای غیرقانونی بود. این سرویس عمدتاً در دارکوب تبلیغ میشد و به کاربران اجازه میداد رمزارزهای سرقتشده یا کلاهبرداریشده را به داراییهای قانونی تبدیل کنند. پیش از تعطیلی، محققان برآورد کرده بودند که حدود ۱.۹ میلیارد دلار از طریق این پلتفرم جابهجا شده است.
با وجود اینکه eXch در اول میماه اعلام تعطیلی داوطلبانه کرد، نیروهای انتظامی سریعا وارد عمل شدند و با همکاری مقامات هلندی، مدارک و شواهد را تأمین کردند.
این عملیات، ورود به فاز جدیدی در اجرای قوانین بینالمللی رمزارز را نشان میدهد. مقامات آلمانی تأکید کردند که جرایم سایبری به یک عملیات صنعتی تبدیل شده و اکنون پیش از وقوع جرم، مجرمان را هدف قرار میدهند.
با تعطیلی eXch، نهادهای اجرای قانون در مرزهای مختلف نشان دادند که بلاکچین ردپایی به جای میگذارد و عدالت نیز از آن عبور میکند.
این پرونده سرآغازی برای اقدامات پیشگیرانه و مبتنی بر داده علیه پولشویی رمزارز است و پیام محکمی به کسانی میدهد که ارزهای دیجیتال را برای اهداف غیرقانونی استفاده میکنند.